В Таллине пропал экс-глава «банка-прачечной», отмывшего $150 млрд из России

Экс-глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе пропал в Таллине. Ранее учреждение обвинили в отмывке сомнительных денег из России

Айвар Рехе, экс-руководитель эстонского филиала Danske Bank, вышел из своего дома в Таллине и пропал. Как пишет портал Delfi, в его поисках участвуют полицейские и добровольцы, служебные собаки и дроны, однако результатов они пока не дали.

Филиал Danske Bank в Эстонии стал фигурантом крупного скандала после того, как выяснилось, что больше половины из $230 млрд, прошедших через него в 2005—2013 годах, имели сомнительное происхождение. Расследование махинаций начали Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, к ним подключились власти Дании, Великобритании и Франции. В результате глава Danske Томас Борген ушел в отставку, а в феврале 2019 года банк объявил о закрытии отделений в Таллине и Прибалтике в целом.

«Мы признаем, что серьезный случай возможного отмывания средств в Эстонии негативно повлиял на эстонское общество, и мы признаем, что эстонское FSA на этом фоне предпочло, чтобы Danske Bank прекратил банковскую деятельность в Эстонии», — цитирует врио главного исполнительного директора Danske Йеспера Нильсена портал Finanz.

Внутреннее расследование Danske показало, что схема по отмыванию денег с участием 15 тысяч нерезидентов обслуживала в основном российский рынок.