Сооснователь биржи BTC-e рассказал о переводе криптовалюты на $450 млн в «фонд ФСБ» — Открытые Медиа

Сооснователь биржи BTC-e рассказал о переводе криптовалюты на $450 млн в «фонд ФСБ»

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

Биткоины и другая виртуальная валюта на сотни миллионов долларов, выведенные с рухнувшей в 2018 году криптобиржи Wex, могли быть направлены на счета, подконтрольные сотрудникам ФСБ. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на материалы уголовного дела о мошенничестве, которое возбудили из-за пропажи этих средств.

Биржа Wex как преемница BTC-e

BTC-e — крупнейшая русскоязычная криптобиржи, существовавшая с 2011 по 2017 гг. Биржа стала популярной во многом благодаря отсутствию какой-либо системы верификации пользователей: чтобы продать или купить криптовалюту, достаточно было указать электронную почту.

Создатели BTC-e — Александр Винник и Алексей Билюченко. Власти США считали, что через нелегальную биржу были отмыты не менее четырех миллиардов долларов. В 2017 году по их запросу в Греции был арестован Александр Винник, которого называли одним из бенефициаров биржи, а сам домен btc-e.com арестовало ФБР. Алексею Билюченко удалось скрыться от преследования США, он вернулся в Россию и запустил криптовалютную биржу Wex. Партнёром Билюченко и официальным собственником новой биржи стал один из крупных клиентов BTC-e Дмитрий Васильев.

Удачный старт и внезапное закрытие

Ядро пользовательской базы новой биржи составили клиенты BTC-e. В конце 2017 года Wex уже вошла в топ-20 самых популярных криптобирж мира, ее суточный оборот составлял $80 млн. Но затем и Wex внезапное закрылась. Технически биржа не работает с конца 2018 года, фактически жизнь на ней замерла еще летом этого года, пишет «Русская служба Би-би-си». Средства на кошельках клиентов Wex пропали, всего на сумму более 400 млн долларов. Российские клиенты начали массово подавать жалобы в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Смена владельцев Wex

Собственник Wex Дмитрий Васильев осенью 2018 года продал биржу, официально — бизнесмену из Киева Дмитрию Хавченко, который воевал на Донбассе на стороне ДНР под позывным «Морячок». Но, по данным РБК, в действительности за покупкой может стоять предприниматель Константин Малофеев, хотя он отрицает эту информацию.

Но, как следует из материалов уголовного дела о мошенничестве, Малофеев мог как минимум получать информацию о работе Wex, и с ним мог общаться её основатель Билюченко. Об этом свидетельствует аудиозапись разговора двух мужчин о бирже, голос одного из них похож на голос Малофеева (это показала и экспертиза). Васильев во время допроса в рамках расследования уголовного дела рассказал, что они в начале 2018 года обратились за «административным ресурсом» к Малофееву.

Vladex Малофеева как легальная преемница Wex

Бизнесмена и владелец канала «Царьград» Константин Малофеев хотел на базе Wex создать легальную криптовалютную площадку Vladex во Владивостоке «для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации». Разработчиком платформы стал некий Антон, вероятно, экс-сотрудник ФСБ Антон Немкин.

С начала 2018 года, заявил в своих показаниях Билюченко, ему пришлось общаться с представителями ФСБ, в том числе, в штаб-квартире организации на Лубянской площади в Москве. В апреле 2018 года Антон Немкин потребовал от него отдать флеш-карты, на которых в зашифрованном виде хранились активы Wex, заявив, что криптовалюта «пойдет в фонд ФСБ России». Билюченко поселили в отеле под охраной и не выпускали до тех пор, пока он не согласился перевести криптовалюту на общую сумму в $450 млн.

После этого от Билюченко также потребовали отдать базу пользователей Wex. На аудиозаписи, которая оказалась в распоряжении «Русской службы Би-би-си» человек с голосом Малофеева говорит, что Билюченко подозревают в том, что он отдал не все деньги. «Тебя держат на плаву, потому что я говорю, что ты мой, и я за тебя отвечаю», — поясняет он, добавляя, что «базу сдать все равно придется».

Билюченко в своих показаниях утверждает, что стал жертвой «мошеннических действий с целью завладения активами биржи».

Между тем стенд компании Vladex был презентован на Восточном экономическом форуме в 2018 году.

Что ещё известно о предпринимателе Константине Малофееве

На этом интересы православного бизнесмена и владельца канала «Царьград» Константина Малофеева не ограничиваются. «Открытые медиа» выяснили, что сотрудники бизнесмена предлагают деньги правым пабликам в соцсетях с целью создать фабрику троллей. Фактически речь идет о создании при организации Малофеева фабрики православных троллей по аналогии с «фабрикой троллей» «повара Путина» Евгений Пригожина.

Виктория Антошина

Разблокировать push-уведомления

Следуйте инструкциям, чтобы активировать push-уведомления