Как минимум 2 млрд руб. полковник МВД получил за прикрытие деятельности «прачечной» с участием молдавских бизнесменов и политиков

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого при обыске нашли 9 млрд руб., как минимум 2 млрд из них получил за прикрытие схемы вывода из России $250 млн (более 16 млрд руб.) по «молдавской схеме», пишет РКБ со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Как рассказали собеседники издания, полковник Захарченко служил в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции и одновременно являлся фактически главой службы безопасности группы «1520». Компания занималась проектированием и строительством железных дорог. Она была крупным подрядчиком РЖД. В 2018 году компания возглавила рейтинг «королей госзаказа» Forbes, получив от монополиста подряды на 218,2 млрд руб.

По данным следствия, бенефициары «1520» выводили деньги из России в Молдавию по нелегальным схемам. В октябре 2018 года был задержан бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов, в марте был заочно арестован другой совладелец компании Борис Ушерович.

По информации источников издания, с владельцами «1520» был близко знаком молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый. Он познакомил их с бывшим лидером Демократической партии Молдавии, одним из богатейших бизнесменов страны Владимиром Плахотнюком. Один из собеседников рассказал изданию, что Усатый даже находился поблизости во время ареста Маркелова.

В схеме были задействованы суды Молдавии. В них формировалась ложная задолженность российских фирм перед молдавскими партнерами, а после получения судебного решения о взыскании деньги поступали в Молдавию, откуда перенаправлялись в Швейцарию. Причем в качестве «транзитных» были использованы счета Moldindconbank S. A., связанного с молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном и тем же Плахотнюком.

«Одним из крупнейших бенефициаров этих финансовых схем являлся советник экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (умер в 2015 году). Его сын Алексей Крапивин — основной бенефициар и глава группы „1520“», — пишет издание.

Против бизнесмена Ренато Усатого в 2016 году власти Молдавии возбудили уголовное дело, он переехал в Москву, а после ареста Маркелова — в Германию. Однако позже, пишет РБК, Усатый вернулся в Молдавию. Он не только бизнесмен, но и политик, возглавляет партию, которая будет участвовать в парламентских выборах 20 октября.