Незаконно выведенное из России имущество почти не арестовывают и не возвращают в страну. Об этом говорится в докладе Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), на него обратило внимание РБК.

FATF отмечает, что российским властям удаётся возвращать около 816 млн евро отмытых денег в год. Но преступления, в результате которых их выводят, не расследуют должным образом. «Россия должна уделять приоритетное внимание расследованию и судебному преследованию сложных случаев отмывания денег, особенно отмываемых за рубежом», — считают в FATF. В организации отмечают, что большую часть средств не удаётся ни вернуть, ни расследовать их вывод, хотя с 2008 года правовая база для этого стала надёжнее.

Как прошло исследование

FATF — организация, созданная «Большой семёркой» (G7). Для создания доклада об отмывании денег её эксперты работали в Москве в марте 2019 года. В частности, они оценили работу российских силовиков. В докладе по итогам проверки указано, что Следственный комитет с 2014 по 2016 год арестовал активы на 368 млн рублей в четырёх странах. В эту сумму вошли недвижимость, деньги, яхты, и предметы искусства.

Сколько выводят денег

По данным Росфинмониторинга, в 2017 году объёмы операций с признаками незаконного вывода средств за границу составил 77 млрд рублей. Это почти в 20 раз меньше оценки за 2015 год, тогда из России вывели 1,5 трлн рублей. В 2018 году, считает Центробанк, за рубеж вывели 73 млрд рублей, за первую половину 2019 года — 31 млрд.

Недвижимости у россиян больше всего в Лондоне, Нью-Йорке, Майами и Испании, отмечает FATF. По оценке Bloomberg, общая стоимость активов, выведенных из России за 25 лет — $750 млрд, это почти половина ВВП.

Как бороться с отмыванием

Чтобы выявить нелегальное происхождение денег и вернуть их, государства обмениваются запросами. Банк России может запросить у иностранных регуляторов даже данные, составляющую банковскую тайну.

ЦБ в в 2017—2018 годах направил за рубеж 47 запросов по поводу 240 клиентов зарубежных банков. По мнению FATF, это очень мало.

Зарубежные правоохранительные органы нередко отказывают России в аресте активов, в том числе из-за различия правовых систем или неправильно составленных запросов. Эксперты РБК считают, что из-за частых отказов российские следователи реже отправляют запросы.