В Великобритании нашлась дочка ЦБ и Сбербанка с активами на £1 млрд — Открытые Медиа

В Великобритании нашлась дочка ЦБ и Сбербанка с активами на £1 млрд

Глава Сбербанка Герман Греф

Она фальшивая, хотя и числится в британском реестре три года. Компанию ей составляют клоны Рособоронэксорта и ВТБ

Банк России и Сбербанк в публичном британском корпоративном реестре Companies House значатся совладельцами компании Sberbanque de Russie Ltd с активами £1 млрд, обнаружили «Открытые медиа».

Судя по документам, три года назад некие лица от имени Сбербанка и ЦБ прислали в реестр заполненные электронные формы, и 18 марта 2016 года новая компания была зарегистрирована. Указано, что ЦБ контролирует в ней 51% долей, а Сбербанк — 49% (Интересно, что в российском Сбербанке у ЦБ тоже контроль — 50% плюс одна акция. Остальное — у частных инвесторов). Занимается компания, судя по реестру, оказанием «информационных услуг».

Уставный капитал Sberbanque de Russie Ltd невелик — всего £100. При этом в последнем доступном финансовом раскрытии — за период за год с 30 марта 2017 по 30 марта 2018 год, написано, что активы компании достигают £1 млрд. Правда, этот отчет не аудированный: Sberbanque de Russie как микро-предприятие может не прибегать к услугам аудитора.

Финансовый отчет, как указано, одобрен советом директором и подписан Германом Грефом. Ни факсимиле подписи, ни печатей нет, но этого и не требуется. Греф в реестре значится одним из директоров Sberbanque de Russie Ltd. Помимо него у компании есть еще 12 директоров: в их качестве указаны почти все члены правления Сбербанка по состоянию на конец 2015 года, включая Беллу Златкис и Максима Полетаева, у всех приведены верные даты рождения и сведения о гражданстве.

Открытые медиа

Выписка Sberbanque de Russie Ltd из реестра Companies House, документы подписаны «Германом Грефом»

Кроме того, директорами британской компании указаны австралиец Питер О’Брайен (человек с таким именем в 2017 году стал одним из независимых директоров американского Sberbank CIB USA), а также венгр Наги Бенс и австралиец Джозеф Робинсон, информацию о которых «Открытым медиа» найти не удалось.

В принципе, юридических препятствий для регистрации такой компании в Великобритании не было. «Банку России разрешено участвовать в уставных капиталах коммерческих и некоммерческих организаций, которые обеспечивают деятельность Банка России, его учреждений, организаций и служащих. Также Банк России может участвовать в капиталах международных организаций, занимающихся развитием сотрудничества в денежно-кредитной, валютной, банковской сферах и иных сферах финансового рынка (например, МВФ), — сказала «Открытым медиа» советник коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Наталья Бунина.

Открытые медиа

Выписка Sberbanque de Russie Ltd в реестре Companies House

Странности британского Сбербанка

«Банк России и Сбербанк не имеют отношения к Sberbanque de Russie. Перечисленные в раскрытии этой компании российские топ-менеджеры Сбербанка были в шоке от того, что значатся директорами какой-то британской структуры», — рассказал собеседник «Открытых медиа», близкий к госбанку и ЦБ. Представитель Сбербанка сообщил, что «компании Sberbanque de Russie в группе Сбербанка нет», но на дополнительные вопросы не ответил. В пресс-службе Центробанка также не ответили на вопросы «Открытых медиа» о Sberbanque de Russie.

В регистрационных данных британского Sberbanque de Russie LTD есть сведения, которые сразу позволяют заподозрить, что с этой компанией не все в порядке. Например, в 2016 году она дважды меняла адрес регистрации и тот, на котором остановилась — 27 Old Gloucester Street, London WC1N 3AX — оказался адресом массовой регистрации. По данным Companies House, к 6 февраля 2019 года по нему зарегистрировано 831 юридическое лицо.

Именно этот адрес несколько лет назад неизвестные лица использовали для регистрации в публичном британском реестре двойников известных российских компаний, писало РБК. В 2016 году издание нашло в Companies House клонов «Башнефти» (PJSOC Bashneft Ltd), «Лукойла» («Oil Company Lukoil Ltd), «Транснефти» (JSC Transneft Ltd), «Роснефти» (Rosneft Oil Company Ltd), «Сургутнефтегаза» (Surgutneftegaz Ltd), «Татнефти» (PJSC Tatneft Ltd), «Газпромефти» (PJSC Gazprom Neft Ltd).

Большинство компаний из этого списка через суд добилось решений о ликвидации своих двойников, писали «Ведомости».

По состоянию на 6 февраля 2018 из обнаруженных три года назад клонов в статусе действующих остались только Bashneft Ltd и Rosneft Oil Company Ltd (да и то она была переименована в Petroleo Brasiliero S. A. Ltd). Все остальные структуры были принудительно исключены из реестра в 2017 году.

«Открытые медиа» нашли еще две британские структуры, которые могут быть клонами своих российских тезок. В 2016 году Companies House зарегистрировал JSC Rosoboronexport Ltd (имена и биографические детали директоров этой компании совпадают с топ-менеджментом российского Рособоронэкспорта), а также CJS VTB Specialized Depository. Руководителями последней указаны высокопоставленные сотрудники ВТБ. В адресах их регистрации появлялся тот же адрес на Old Gloucester Street, что и у ранее найденных двойников. Представители Рособоронэкспорта и ВТБ не ответили на запрос «Открытых медиа».

Как избавиться от клонов

Система учета Companies House несовершенна и содержит многочисленные уязвимости, признал один из британских бизнес-консультантов в разговоре с «Открытыми медиа». «Они не проверяют то, что им присылают, поэтому можно зарегистрировать всё что угодно. Companies House создавался как регистратор, и только несколько лет назад из него стали делать инструмент для повышения открытости и качества учета, и это займет еще длительное время», — объясняет он.

В пресс-службе Companies House «Открытым медиа» ранее объясняли, что у реестра нет обязанностей и возможностей проверять информацию, которые предоставляют компании. При этом закон обязывает учредителей присылать только достоверные сведения. В реестре зарегистрировано более 4 млн компаний, подавляющее большинство из которых абсолютно законопослушно, заявил «Открытым медиа» представитель Companies House. «Если компания осуществляет подозрительные или потенциально незаконные операции, Companies House тесно взаимодействует с правоохранительными органами», — сказал он, не сообщив, будет ли компания проводить дополнительные проверки после обнаружения новых клонов. Ситуацию со Sberbanque de Russie он тоже не стал комментировать.

«Правоохранительные органы обратят внимание на данный случай только если имеет место мошенничество или другие действия принесшие реальный вред. По поводу простой регистрации клона обращаться нужно в Companies House или в суд с требованием об исключении клона из реестра», — объяснил «Открытым медиа» партнер юридической компании Herbert Smith Freehills Алексей Панич. По его словам, вероятным мотивом регистрации компании-клона в Companies House может быть мошенничество. «Однако в известных мне случаях обнаружения клонов никаких фактов мошенничества выявлено не было», — продолжает он. Наказать же тех, кто зарегистрировал клона пока ни разу не удавалось, возможно, потому что документы подаются в электронной форме и обнаружить заявителя сложно, добавляет Панич.

В случае, если человека, подающего информацию для публичного реестра, признают виновным в указании заведомо ложных сведений, ему грозит штраф и/или тюремное заключение на два года, говорится в ответе представителя Companies House.

Онлайн-регистрации компании в реестре Companies House по упрощенной схеме стоит лишь £12 (около 1025 рублей).

Практикующий в Великобритании юрист Дмитрий Гололобов полагает, что несмотря на все уязвимости данным в Companies House все же можно доверять. «Но „фальшивые“ компании там, действительно, встречаются», — признает он.

Александр Ратников

Разблокировать push-уведомления

Следуйте инструкциям, чтобы активировать push-уведомления