Суд решил, что гражданин Филипп Дельпаль должен провести под домашним арестом до середины января

Судья Басманного суда Наталия Дударь оставила до 13 января 2020 года под домашним арестом фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля, несмотря на то, что Франко-российская торгово-промышленная палата готова была трудоустроить, если бы суд изменил меру пресечения на менее строгую.

О том, что работающая в Москве Франко-российская палата предложила работу партнеру Майкла Калви, который, как и Дельпаль и еще несколько их партнеров и менеджеров Baring, обвиняются в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», адвокаты обвиняемых сообщили в Басманном суде во вторник. Следствие попросило суд продлить домашний арест Дельпаля и Калви до 13 января. Следователь мотивировал это тем, что «следственные действия проведены не в полном объеме, нужно изучить большой объем документов, осмотреть электронные носители». Срок следствия по делу уже продлен до 11 месяцев — следователи обещают завершить его к Новому году.

Сторона защиты очень удивилась тому, что у следствия, которое работает с февраля остался еще какой-то «большой объем документов» для изучения. Адвокаты утверждали, что в последних материалах допросов и очных ставок по этому делу фамилия Дельпаля вообще не упоминается. Все материалы уже изъяты и имеются в распоряжении следователя — таким образом, если отпустить обвиняемых из-под ареста, то они не смогут уничтожить какие-либо доказательства, утверждали его защитники. Все необходимые экспертизы по делу также выполнены, осталось лишь провести психиатрическое освидетельствование одного из обвиняемых, заявил на заседании суда следователь, не назвав имени того, кого нужно освидетельствовать. Источник «Интерфакса» утверждает, что это — бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев, единственный из обвиняемых по этому делу, который признал свою вину.

Защита утверждала, что Дельпаль нуждается в прогулках, а также — в общении со своими несовершеннолетними дочерьми, с которыми он не может жить в крохотной квартире, в которую Мосгорсуд поместил его под домашний арест. Кроме того, адвокаты попросили суд принять во внимание и то, что финансовый опыт Дельпаля необходим Франко-российской торгово-промышленной палате.

Как рассказал «Открытым медиа» адвокат Александр Поречный, французскому финансисту предложили в ней должность финансового контролера. Она предполагает такие обязанности, как «контроль над уровнем расходов и бюджетной деятельности, обеспечение консультаций по вопросам финансового контекста при принятии управленческих решений, обеспечение эффективной работы компании и ее финансового сектора», рассказал защитник. «Я бы с радостью принял такое предложение», — сказал Дельпаль суду. В Франко-российской торгово-промышленной палате «Открытым медиа» подтвердили, что предложили Дельпалю работу.

Однако суд решил, что, пока идет следствие, обвиняемый может посидеть и без работы, а потому оставил под домашним арестом и Дельпаля, и Калви, проигнорировав ходатайства защиты выпустить их под залог в 5 млн рублей каждого, либо назначить им ограничение определенных действий.

Как заявил на суде Калви, «есть очень много документальных свидетельств того, что обвинение против меня бездоказательно. Нет ни хищения, ни ущерба для банка». Все дело в том, утверждает он, что потерпевшие в деле Baring Vostok Шерзод Юсупов и Артем Аветисян хотят уйти от ответственности за их действия в «Юниаструм банке», который участвовал в слиянии с банком «Восточный».

Потерпевшие хотят взять под контроль банк, который появился в результате слияния, а для этого им нужно «заморозить нас под домашним арестом или в СИЗО», сказал Калви. Он перечислил в суде множество претензий к сделкам, которые проводили акционеры «Юниаструма». Из-за этих операций при объединении двух банков вклад подконтрольного Аветисяну «Юниаструма» Калви оценил в минус 15 млрд рублей, а «Восточного» — в плюс 25 млрд рублей. Противостояние акционеров банка — это «глубокий и сложный коммерческий спор, и такие споры по закону должен решаться в арбитражном суде, а не в уголовном процессе», резюмировал Калви.

В чем обвиняют Калви и его партнера

Главное управление Следственного комитета России обвиняет гражданина США Майкла Калви и гражданина Франции Филиппа Дельпаля в совершении мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Майкл Джонс Калви, владевший контрольным пакетом акций «Восточный Экспресс Банк», убедил акционеров банка принять в зачет кредитного долга Первого коллекторского бюро (ПКБ) 59% акций компании International Financial Technology Group (IFTG). ПКБ задолжало банку 2,5 млрд рублей, а Калви и Дельпаль вместе с другими фигурантами дела оценили пакет акций IFTG в 3 млрд рублей. При этом их рыночная стоимость составляла 600 тысяч рублей, что нанесло ущерб банку, утверждает следствие.

Филипп Дельпаль и другие фигуранты дела были задержаны 14 февраля 2019 года. Все они отрицают свою вину, однако это не помешало следствию отправить их в СИЗО. Позднее Калви и бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев были переведены под домашний арест. Кордичев признал вину и дал показания на других фигурантов дела.