Почему русские в Лондоне не боятся закона о «грязных деньгах»
Они рассчитывают, что британский суд защитит их от британского правительства, и не переживают за свои активы
Россияне, переехавшие жить в Лондон, не боятся кампании по борьбе с русскими «грязными деньгами», выяснили «Открытые медиа». Юристы считают, что у их оптимизма есть основания.
Чего надо бояться
В этом году Великобритания ужесточила борьбу с отмыванием денег. В 2017 году в стране был принят закон о противодействии незаконному финансированию, который еще называют «законом о «грязных деньгах».
С 31 января вступили в силу его положения, разрешающие британским ведомствам направлять владельцам недвижимости дороже £50 тысяч так называемый Unexplained Wealth Order (UWO) — приказ объяснить происхождение активов.
Для владельцев недвижимости UWO плох вот чем:
-
Если раньше правоохранительные органы при предъявлении претензий должны были сами доказывать незаконное происхождения средств, то теперь легальность своих денег нужно доказывать собственникам.
-
Правоохранительные органы Соединенного Королевства могут отправлять UWO без каких-либо доказательств о причастности к финансовым преступлениям так называемым PEP (Politically Exposed Persons, лицам с политическими связями), их родственникам и знакомым. Правда, касается это только PEP из стран, не входящих в Европейское экономическое пространство.
-
В случае, если подозреваемый не отвечает на приказ или его ответ не удовлетворяет правоохранительные органы, они могут требовать конфискации спорных активов.
-
Приказ предоставить информацию о происхождении средств обычно сопровождается запретом на сделки с имуществом.
СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что среди первых получателей UWO могут оказаться выходцы их постсоветских государств, прежде всего, состоятельные россияне, близкие к Кремлю. Новый документ позволит снизить масштабы коррупции, надеялись правозащитники из Transparency International.
«Открытые медиа» попытались разобраться, кто и кому отправляет эти приказы, и как реагируют на них получатели в частности, и русское сообщество в Великобритании в целом.
Политические мотивы
После отравления 4 марта в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, премьер-министр Великобритании Терезы Мэй заявила, что вина за это преступление лежит на руководстве России. Следом с жесткими заявлениями выступили министр обороны Гэвин Уильямсон и министр иностранных дел Борис Джонсон.
Джонсон 15 марта в интервью BBC сказал, что Соединенное Королевство может попросить приближенных к президенту России Владимиру Путину людей объяснить законность приобретения активов на территории Великобритании.
Через десять дней Уильямсон заявил, что правительство начинает процесс ареста «грязного» имущества россиян.
Национальное агентство по борьбе с криминалом 28 февраля рассказало о выпуске первых UWO на недвижимость стоимостью £22 млн. Речь идет о двух объектах, в Лондоне и на юго-востоке Великобритании, сообщило ведомство, не уточнив, что это за объекты, и кто получил приказ.
На самом деле формально ни МИД, ни министерство обороны Соединенного Королевства не могут выдавать UWO. Их выдачу санкционирует Высокий суд Лондона по обращению одного из пяти ведомств: Национального агентства по борьбе с криминалом (National Crime Agency); Службы по налогам и сборам (Her Majesty’s Revenue and Customs); Управления по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (FCA), Службы по борьбе с серьезными случаями мошенничества (Serious Fraud Office) и Королевской прокуратуры (Crown Prosecution Service).
Приказы будут выдаваться в индивидуальном порядке, получатели UWO названы не будут, объяснили в пресс-службе Министерства внутренних дел Великобритании.
Правила UWO
В 2017 году, когда принимался закон о создании UWO, правительство Великобритании прогнозировало, что в год будет выпускать около 20 приказов. Эксперты полагают, что UWO поможет правительству конфисковывать больше активов в рамках гражданских, а не уголовных, более дорогих для всех участников процессов. В 2014−15 годах в гражданским делам были конфисковано имущества на £17,8 млн, в то время как по уголовным — £155 миллионов.
Закон выше политики
Британские юристы считают, что большого вреда россиянам от UWO ждать не стоит. И вот почему.
Жесткая риторика правительства Великобритании может лишь навредить борьбе с коррупционерами, рассуждает английский юрист Дэвид Коркер из компании Corker Binning. «Судьи очень не любят, когда правительство использует политические аргументы. После ремарок Джонсона властям будет сложнее получить UWO в отношении российских граждан», — сказал Коркер «Открытым медиа».
Заявления представителей властей предоставят возможность россиянам, получившим UWO, в судах доказывать политическую ангажированность запросов, считает он. Суд едва ли согласится с аргументами о политическом преследовании на основе национальной принадлежности, возражает сотрудник Sonn MacMillan Walker, юрист Дэвид Блум. Но «любые, связанные с правами человека аргументы, будут заслушаны и учтены».
Дмитрий Гололобов, ведущий юридическую практику в Великобритании полагает, что доказать легальность средств тем, кто купил здесь недвижимость, будет не сложно. Чистота сделок с недвижимостью и другими активами и раньше проверялась банками и риэлторами, добавляет он.
Проверки законности происхождения инвестиций год от года ужесточались, поэтому в большей степени UWO могут угрожать имуществу, приобретенному более пяти лет назад, когда правила были «чуть более свободными», говорит Коркер.
По мнению Гололобова, в юрисдикцию британских судов не входит оценка законности приобретения активов российскими гражданами, если только покупатели в процессе сделки не получали или не давали взятку британской компании или чиновнику. «Концепция, по которой активы тех или иных лиц приобретены незаконно лишь из-за одной близости этих людей к Путину, смехотворна и прямо противоречит Европейской конвенции», — рассуждает Гололобов.
Если владельцу имущества, арестованного после выдачи UWO, удастся оспорить в суде его арест — это грозит правительству Великобритании выплатой компенсации, рассуждает Гололобов. «В случае с дворцами Абрамовича она может быть существенной», — добавляет он.
«Это больше интересует Москву, чем Лондон»
Опрошенные «Открытыми медиа» русские жители Лондона утверждают, что не ждут проблем от UWO. По их словам, ужесточение антиотмывочного законодательства ударит только по состоятельным чиновникам.
«По различным подсчетам, в Великобритании находятся до двухсот тысяч россиян. Это ученые, айтишники, люди, оставшиеся здесь после учебы. Я думаю, большинство даже не в курсе ситуации с UWO», — говорит один из собеседников «Открытых медиа» в российском лондонском сообществе. «Так что это больше там вызывает интерес, чем здесь», — добавляет она.
«Ни я, ни мои друзья даже близко с такой проблемой не сталкивались, проверяют только очень большие деньги», — считает другой собеседник «Открытых медиа».
Владельцы больших денег тоже не слишком волнуются по поводу UWO. «Ну запросят у меня подтверждение — принесу. Когда открывали счета в банке, всю легальность и раньше показывали», — говорит состоятельная россиянка, проживающая в Великобритании.
«Российские олигархи могут пока спать спокойно… право и суды Британии их надежно берегут. Но юристам, разумеется, заплатить придется. Без этого никак», — заключает Гололобов.
