Прокуратура Германии ведёт расследование против зятя Мишустина. Его подозревают в отмывании денег — Открытые Медиа

Прокуратура Германии ведёт расследование против зятя Мишустина. Его подозревают в отмывании денег

Фото: «Финансовая газета»

Через иностранные фирмы Александра Удодова прошло свыше $400 млн сомнительного происхождения, полагают следователи.

Прокуратура немецкого города Кобленц ведёт уголовное дело в отношении российского бизнесмена Александра Удодова и его немецкой компании VG Cargo. Россиянина подозревают в отмывании денег. Об этом ещё 4 марта 2020 года сообщило швейцарское издание Tages Anzeiger. Статья доступна только по платной подписке, но «Открытым медиа» удалось с ней ознакомиться.

Швейцарские журналисты ссылаются на ответ, полученный от прокуратуры Кобленца. Расследование в отношении Удодова было начато в 2013 году и продолжается до сих пор.

Александр Удодов недавно дал большое интервью газете «Известия», где рассказал, что приходится зятем премьер-министру Михаилу Мишустину. Бизнесмен хвастался успехами немецкой VG Cargo, но не упомянул об уголовном деле.

Немецкое дело зятя Мишустина

В 2004 году Александр Удодов стал основным акционером логистической компании VG Cargo, говорится на официальном сайте бизнесмена. Компания базируется в немецком аэропорту Франкфурт-Хан и занимается обработкой грузов. У неё есть собственные склады площадью более 35 тыс. квадратных метров и контракты с ведущими мировыми перевозчиками.

Ближайший город к аэропорту Франкфурт-Хан — Кобленц. В 2013 году местная прокуратура начала расследование в отношении Удодова, VG Cargo и других неназванных компаний, пишет Tages Anzeiger. Немецкие правоохранители предполагают, что в 2012 году через VG Cargo прошли крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России. Саму аферу следователи оценивают в 80 млн швейцарских франков ($88 млн или 2,6 млрд рублей по курсу на 1 января 2013 года).

Незадолго до того, как в Германию пришли подозрительные деньги, Удодов действительно оказался замешан в крупной налоговой афере, ранее писали «Открытые медиа». В конце 2010 года и начале 2011-го группа бизнесменов пыталась возместить около 2 млрд рублей НДС по фиктивным основаниям, Удодов оказывал им различную помощь, следует из имеющихся у «ОМ» следственных документов. Однако афера не удалась — в какой-то момент вся группа попала под прослушку ФСБ. Бизнесмены были арестованы, а вот Удодов так и остался в ранге свидетеля.

Почему бизнесмены обратились за помощью именно к Удодову? Это официально безработный, но многое решающий в налоговой сфере человек — так газета «Коммерсантъ» охарактеризовала Удодова в апреле 2011 года, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Годом ранее тесть Удодова Михаил Мишустин возглавил Федеральную налоговую службу.

Репортер Tages Anzeiger, подробно изучивший отчетность VG Cargo, обращает внимание на странную транзакцию: порядка 13 млн евро акционеры компании внесли в уставной капитал наличными. Журналист попросил VG Cargo прокомментировать это, но не получил ответа.

Немецкие следователи нашли связь VG Cargo с компаниями Удодова, зарегистрированными в Швейцарии. Ещё в 2013 году они направили в соседнюю страну соответствующие запросы. Прокуратура Цюриха изъяла банковские документы у 21 одной фирмы, связанной с Удодовым, но те в ответ подали в суд. Разбирательство тянулось несколько лет, в конце концов Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил эти жалобы. И в конце 2018 года прокуратура Кобленца получила-таки от коллег интересующие бумаги.

Сейчас это расследование продолжается, пишет Tages Anzeiger, не уточняя, какой статус имеет Удодов. Судя по информации на официальном сайте, бизнесмен мог несколько раз в течение 2019 года побывать в Германии — по крайней мере, его компания за это время подписала три контракта с международными авиаперевозчиками.

Швейцарское дело зятя Мишустина

Получив запрос от немецких коллег по поводу Удодова, швейцарские правоохранители совсем не удивились: активный россиянин был хорошо знаком им самим, пишет Tages Anzeiger. В Швейцарии Удодова тоже подозревали в отмывании криминальных денег.

Дом в центре Цюриха, который Удодов купил за 37 млн франков (почти $33 млн). Фото: Tages-Anzeiger.
История началась ещё в 2007 году. Связанные с Удодовым компании купили историческое здание в центре Цюриха за 37 млн швейцарских франков ($32,8 млн или 806 млн рублей по курсу на 1 января 2008 года) и отель в городе Веггис, на берегу Фирвальдштетского озера, за 4 млн франков ($3,6 млн и 87 млн рублей). Удодов собирался вложить в гостиницу еще 45 млн франков, превратив её в современный конгресс-отель.

Однако это предприятие не задалось. Несколько лет компания Удодова не приступала к работам, а в начале 2012 года на телеканале Rundschau (входит в швейцарский национальный медиахолдинг SRF) появился сюжет о предположительно криминальных деньгах русского бизнесмена.

После этого началось официальное расследование. Федеральная уголовная полиция Швейцарии обнаружила, что за 2007−2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло $330 млн сомнительных денег. Цели транзакций были неясными, полиция не понимала ни источник капитала Удодова, ни род его занятий, подчёркивает Tages Anzeiger. Швейцарцы направили запрос в российскую Генпрокуратуру, но не получили ответа. Затем Удодов продал оба здания — и вскоре прокуратура прекратила уголовное дело.

Отель Albana на берегу Фирвальдштетского озера, который Удодов продал, когда не смог доказать законное происхождение своих денег. Фото: Luzerner Zeitung.
Статья в Tages Anzeiger заканчивается забавным моментом. Её автор изучил интервью, которое зять Мишустина дал газете «Известия», и нашёл там много неточностей. Например, Удодов говорил, что купленный им швейцарский отель стоял на берегу Женевского озера. На самом деле это было Фирвальдштетское озеро. Несколько искажений фактов находили в интервью и «Открытые медиа».

Удодов щедро одаривал семью премьер-министра Мишустина, ранее писали «Открытые Медиа». В 2009 году бизнесмен подарил своей супруге Наталье Стениной (сестре Михаила Мишустина) шесть земельных участков общей площадью 1,3 гектара и два дома на Рублёвке, в коттеджном поселке «Коттон Вэй». Алексей Навальный в своём расследовании оценил этот подарок в 730 млн рублей. Навальный добавляет, что эта земля и дома — часть шикарного поместья, в котором живёт не Стенина, а сам Мишустин.

«Открытые медиа» направили Удодову вопросы об уголовном деле в Германии через мессенджеры и страничку бизнесмена в Facebook. На момент публикации этой заметки мы не получили ответов.

Разблокировать push-уведомления

Следуйте инструкциям, чтобы активировать push-уведомления