Акционеры банка «Восточный» получили от «Первого коллекторского бюро», принадлежащего фондам Baring Vostok, 2,5 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании Верховного суда, который решает вопрос о том, где будет рассматриваться «дело Baring Vostok», передаёт корреспондент «Открытых медиа» из зала суда. «2,5 млрд рублей поступили на счёт банка, материальные претензии в настоящий момент отсутствуют», — сказала адвокат директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина Виктория Бурковская. Представители банка и Шерзода Юсупова в суде также подтвердили, что деньги поступили из коллекторского бюро на счет «Восточного» и потерпевшие откажутся от своего гражданского иска.

В растрате именно на 2,5 млрд рублей обвиняются фигуранты уголовного дела. По версии следствия, гражданин США Майкл Калви и топ-менеджер фонда Baring Vostok гражданин Франции Филипп Дельпаль убедили акционеров «Восточного» поддержать соглашение об отступном, по которому вместо возврата долга в 2,5 млрд рублей банку были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group, при этом реальная стоимость актива была существенно ниже кредитных обязательств.

28 октября «Восточный» и «Первое коллекторское бюро», принадлежащее фондам Baring Vostok, объявили, что «Восточный» получит от бюро 2,5 млрд рублей. После этого банк должен отказаться от гражданского иска по уголовному делу. Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна обязались также отозвать все арбитражные иски во всех юрисдикциях. Майкл Калви уклонился от вопроса «Открытых медиа» о том, повлияет ли это соглашение на исход уголовного дела, сославшись на ограничивающие его общение условия домашнего ареста.

Уголовное дело о выдаче в конце 2015 года невозвратного кредита компании «Первое коллекторское бюро» расследовалось в Москве. Оно было возбуждено 13 февраля 2019 года Следственным комитетом по материалам ФСБ, куда обратился миноритарий банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Обвиняемым вменялось мошенничество, но в окончательной редакции следствие переквалифицировало их действия на равную по тяжести статью — растрата.

Майкл Калви при аресте называл своё уголовное преследование корпоративным конфликтом, развернувшимся за контроль над банком «Восточный» между двумя группами акционеров — Baring Vostok и выходцев из Юниаструм банка (реорганизован и присоединён к «Восточному» в начале 2017 года) в лице Артема Аветисяна, действующего в том числе через Юсупова.

Изначально предполагалось, что дело будет рассматриваться в суде Благовещенска. В этом городе зарегистрирован банк «Восточный». Все фигуранты и их защита согласны с изменением подсудности, но исключительно по тем основаниям, что все фигуранты и около 50 свидетелей проживают в Москве. Адвокат Майкла Калви Тимофей Гриднев отметил, что замгенпрокурора не может принимать решение о том, насколько может быть объективен тот или иной суд.