Задержанного бизнесмена Дмитрия Зотова из списка омбудсмена Титова отпустили под подписку о невыезде
Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»
Тверской районный суд Москвы 9 июня отпустил после двухдневного задержания экс-гендиректора крупнейшей лизинговой компании ПАО «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова. Зотов подозревается в хищении более одного миллиарда рублей. Об этом сообщил «Открытым Медиа» его адвокат Роман Костенко.
По словам Костенко, 7 июня следователи 12 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержали Зотова по заявлению ПАО «ТрансФин-М». «Трансфин-М» распространило пресс-релиз в котором утверждает, что уголовное дело возбуждено 10 февраля по факту хищения 1,122 млрд руб у компании в 2017—2018 гг., когда компанию возглавлял Зотов. Топ-менеджера подозревают в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Это не первое задержание Зотова. Впервые его задержали в июне прошлого года. Экс-гендиректор «Трансфин-М», тогда обвиняемый в нанесении ущерба компании в 400 млн руб, был арестован по возращению в Россию в аэропорту. Это произошло, несмотря на гарантии Генпрокуратуры РФ по безарестному возвращению участников «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Дело Зотова получило широкую известность после того, как в июле 2020 года к нему подключился президент РФ Владимир Путин. И Зотов был освобожден под подписку о невыезде после вмешательства генпрокурора Игоря Краснова.
7 июня, накануне второго задержания в доме Зотова провели обыск, который длился 15 часов. При этом адвокаты Зотова были допущены к участию в следственных действиях только после обращения на горячую линию МВД и прибытия наряда полиции.
После этого Зотова доставили на допрос в СЧ ГУ ГСУ МВД России по г. Москве, который длился ночью с 00:10 до 06:30 без перерыва. Зотов после допроса был задержан и помещен в изолятор временного содержания на Петровке.
Задержали Зотова за то, что тот не явился в апреле к следователю по повестке, которую следователь выписал только в июне (у ОМ есть копия повестки). Адвокат Костенко говорит, что «мой доверитель в настоящее время находится под подпиской о невыезде в рамках другого дела, и меру пресечения не нарушал».
Это уголовное дело сейчас рассматривается в Никулинском суде Москвы. Оно было возбуждено по заявлению гендиректора ПАО «ТрансФин-М» Максима Анищенкова в августе 2019 г. Экс-гендиректор «Трансфин-М» обвиняется в том, что продал вагоны стоимостью в 2,7 млрд руб, за 2,3 млрд руб. То есть эта сделка нанесла ущерб руководимой им компании в 395 млн руб. И эти деньги были присвоены Зотовым, считает руководство «Трансфин-М».
По словам Зотова, «ТрансФин-М» по лизингу предоставил 1000 вагонов ООО «ИнвестАктив». Через полгода клиент взял кредит в Сбербанке и выкупил эти 1000 вагонов досрочно. Стоимость 1000 вагонов составляла 1,9 млрд руб, клиент заплатил всего около 2,6 млрд руб. После уплаты всех налогов эта сделка дала «ТрансФин-М» 270 млн руб. чистой прибыли. Все сделки утверждались руководством компании, и не оспаривались в арбитражном суде.
Представители «Трансфин- М» утверждают, что «ИнвестАктив» подконтрольна Зотову, а для приобретения вагонов использовались деньги «Трансфин -М». Таким образом, Зотов стал бенефициаром этой сделки.
«Владельцем ООО „ИнвестАктив“ является гражданин США Магнус Гилфи Торстен. Эти данные есть в материалах уголовного дела, которое рассматривается сейчас в Никулинском суде Москвы. И в „Трансфине-М“ знают об этом», — сообщил ОМ адвокат Зотова Роман Костенко.
Зотов вину не признает. Борис Титов обратился к начальнику Главного следственного управления МВД Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку обоснованности обыска в жилище и задержания Дмитрия Зотова.
«Трансфин — М» — лизинговая компания, выручка в 2020 г — 36,6 млрд руб, чистая прибыль — 3,4 млрд руб. Когда в 2012 г экс вице-президент банка Уралсиб Дмитрий Зотов стал гендиректором «Трансфин -М», она принадлежала пенсионному фонду РЖД НПФ «Благосостояние». В марте 2018 г НПФ «Благосостояние» был акционирован, в 2019 г у него появился новый акционер — «ТФМ- Гарант». «ТФМ -Гарант» владеют Алексей Тайчер (экс-гендиректор «Федеральной грузовой компании», у него 70%), и по 10% у Александра Голанда, Максима Анищенкова и Ивана Благодатских. В ноябре 2018 г Зотов был уволен из гендиректоров «Трансфин-М», и этот пост занял Максим Анищенков. Анищенков курировал корпоративно-банковский бизнес «Международного банка С. Петербург», этот банк обанкротился в 2018 г.
Новые акционеры «ТрансФин-М» купили эту компанию за 32,6 млрд руб, на кредит в 55 млрд руб, взятый самой компанией, говорил Зотов, цитируя отчет компании.
