Утечка показала офшорные сделки «друзей Путина» на миллионы долларов. Что стало известно
Владимир Путин, Борис Ротенберг и Аркадий Ротенберг (слева направо) Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Международный консорциум журналистов (ICIJ) опубликовал расследование «Кассандра» — проект был подготовлен на основе документов закрытого подразделения Минфина США, а именно отдела по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. В списке «сомнительных транзакций» оказались и те, в которых фигурируют богатейшие россияне, преимущественно близкие друзья президента Владимира Путина. «Открытые медиа» собрали всё, что стало известно из материала.
- Крёстный отец. В 2010 году компания Sandalwood Continental, связанная с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, получила $830 000 от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа указывалось, что это плата за продление договора займа. Dulston Ventures при этом есть в списке аффилированных лиц нескольких компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова. Ролдугин — близкий друг Путина, NYT в 2014 году называла его крёстным отцом старшей дочери президента Марии Воронцовой. В 2016 году фамилия музыканта оказалась в другом расследовании о «Панамском архиве», согласно которому Ролдугину принадлежат несколько офшорных компаний с оборотом до $2 млрд.
- Советник Путина из 90-х. Как пишут «Важные истории», советник президента России, бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев получил более $6 млн от компании Epion Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эта компания, по данным СМИ, принадлежит российскому миллиардеру, основателю USM Holdings Алишеру Усманову. Деньги переводились с 2006 по 2008 год по соглашению о неких «услугах». Ни Усманов, ни Юмашев на вопросы журналистов не ответили. В пресс-службе Кремля отметили, что вопрос о транзакциях относится к личной и коммерческой информации.
- Питерская школа дзюдо. Братья Аркадий и Борис Ротенберги, близкие друзья Владимира Путина по детству и юности в Ленинграде (они, например, вместе занимались в одной группе по дзюдо), провели несколько международных транзакций через лондонский банк Barclays. Так, с 2012 по 2016 год через счета их компании Advantage Alliance было «отмыто» более 60 млн фунтов (примерно $77,5 млн). Деньги использовались для покупки произведений искусства, что позволяло Ротенбергам обходить санкции. Так, например, основатель «Мостотреста» (компания строила Крымский мост за 230 млрд рублей) и совладелец СМП Банка Аркадий Ротенберг перевёл $7,5 млн при покупке картины Рене Магритта. В 2016 году счёт Advantage Alliance в банке Barclays был закрыт, однако данные США показывают, что счета других компаний, вероятно связанных с Ротенбергами, оставались открытыми вплоть до 2017 года.
- Компании Дерипаски. Несколько американских банков в период с 1997 по 2017 год осуществили 2275 «подозрительных» транзакций на общую сумму в $12,4 млрд, связанных с миллиардером Олегом Дерипаской. Так, например, Bank of New York Mellon отметил как подозрительные 16 транзакций, совершенных в 2013-2015 годах с участием компании Mallow Capital Corp., которую называют структурой «Базового элемента» Дерипаски. Через другой банк Deutsche Bank в период с 2003 по 2017 год были совершены транзакции в интересах бизнесмена на $11 млрд.
- Структура «Ростеха». Документы FinCEN также показали, что «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») платил сотни тысяч долларов некому посреднику из окружения бывшего президента Индонезии. Транзакции проходили через банк «Международный финансовый клуб» (МФК), доля в котором есть у супруги главы «Ростеха», ещё одного близкого друга Путина по службе в КГБ Сергея Чемезова — Екатерины Игнатовой. Так, в декабре 2011 года «Рособоронэкспорт» за продвижение своей продукции перевёл индонезийскому бизнесмену Суджито Нг более $220 000, а в январе 2012 года $51 000. В банке МФК утверждают, что «Рособоронэкспорт» и Суджито не были его клиентами.
- Брат губернатора Подмосковья. В период с 2013 по 2014 год брат губернатора Московской области, сооснователь рыбодобывающей компании «Русская Аквакультура» Максим Воробьёв получил от сингапурской RSC Trading более $17,6 млн. Последняя компания в то время экспортировала продукцию «Русской рыбопромышленной компании», в которой у Воробьёва также была доля. По данным Deutsche Bank, сингапурская фирма «отмывала» деньги, поскольку 25 транзакций через банк с её участием «не имели никаких чётких коммерческих целей». В 2014 году RSC Trading сменила название на Pacific Rim Group, ей руководит кореец Рим Хосуп, который также возглавляет сингапурскую Amereus Group, владеющую сетью компаний в Сингапуре (через них Максим Воробьёв инвестирует в американские компании). Представительница бизнесмена заявила «Важным историям», что он никак не связан с Pacific Rim.
