Основателю «Тинькофф Банка» грозит до шести лет тюрьмы в США по обвинению в мошенничестве
Олег Тиньков. Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Что случилось
Министерство юстиции США выдвинуло претензии к основателю «Тинькофф Банка» Олегу Тинькову. Об этом говорится на сайте ведомства.
Основная претензия к Тинькову — налоговое мошенничество и сокрытие реальных доходов. По версии обвинения, когда в 2013 году головная компания банка TCS Group Holding PLC вышла на торги на Лондонской бирже, у бизнесмена были акции на миллиард долларов. Спустя три дня он отказался от американского гражданства, которым владел с 1996 года. И сделал это с целью скрыть в налоговой декларации свои доходы. В одном документе было указано только 260 тысяч долларов, во втором — около 300 тысяч долларов.
Действия Тинькова подпадают под определение налогового мошенничества. Если претензии Минюста подтвердятся, бизнесмену грозит от 3 до 6 лет лишения свободы в американской тюрьме. Также ему грозят крупные штрафы, однако конкретные суммы пока не называются.
С чего началось
В конце февраля Тинькова задержали в Лондоне по запросу властей США, которые потребовали его экстрадиции. Ожидается, что бизнесмен останется в английской столице как минимум до апреля, пока проходят слушания. Его пытались отправить под арест на этот период, однако Тиньков якобы заплатил 20 миллионов фунтов стерлингов в качестве залога — это не подтверждено. По информации СМИ, он всё равно обязан носить электронный браслет, сдать свои паспорта и трижды в неделю отмечаться в полиции.
В головной компании «Тинькофф банка» TCS Group Holding сообщали, что слушания не касаются компании. Тем не менее после появления новостей о судебных разбирательствах, акции компании на Московской бирже подешевели примерно на 10%.
Обратите внимание
Forbes оценивает состояние Тинькова в 2,2 миллиарда долларов, по версии издания, он занимает 47-е место в рейтинге богатейших российских предпринимателей. В России основатель «Тинькофф Банка» помимо банковской деятельности известен своей скандальностью — он регулярно вступает в открытые конфликты с известными людьми. Наиболее обсуждаемые — с Павлом Дуровым, основателем Telegram, главой Сбербанка и судебное разбирательство против видеоблогеров из Кемерово.
Называвший российских футболистов «обсосами» Тиньков стал их спонсором
