Эксперты предупредили об угрозе санкций для «дворца Путина» из-за связи с Ротенбергом

«Дворец Путина» под Геленджиком может попасть под санкции Евросоюза, Великобритании и США, если близкий к президенту России бизнесмен Аркадий Ротенберг действительно является формальным владельцем здания. Об этом пишет РБК со ссылкой на мнение экспертов по санкционному законодательству.

Ротенберг, который находится под западными санкциями с 2014 года, назвал себя владельцем «дворца» под Геленджиком 30 января. Он рассказал, что ему удалось стать бенефициаром объекта несколько лет назад и что он рассчитывает превратить здание в апарт-отель. Бизнесмен уточнил, что не сразу объявил себя владельцем здания в том числе из-за угрозы западных санкций.

Как пояснил РБК бывший старший советник санкционного подразделения Минфина США Брайан О’Тул, Ротенберг — фигурант американского санкционного списка SDN (Specially Designated Nationals). По американскому законодательству, если внесённое в этот список физическое лицо владеет 50% или более в любой компании, она также автоматически попадает под санкции, даже если формально они против компании не введены. В данном случае это означает, что американским физлицам и юрлицам будет запрещено совершать с «дворцом» какие-либо транзакции и сделки.

Аналогичная ситуация и с санкциями Евросоюза и Великобритании. «Если компания или актив контролируется лицом, внесённым в санкционный список, европейские компании и лица обязаны прекратить платежи в адрес такого актива и заморозить любые доступные активы, находящиеся под контролем подсанкционного лица», — сказал РБК базирующийся в Германии юрист Фабиан А. Ян, представляющий интересы клиентов в связи с санкциями.

Если в случае с Евросоюзом может потребоваться время для установления формальных связей «дворца» с Ротенбергом, то в США бизнес начинает соблюдать санкционные требования даже без формального уведомления от властей, уточнил РБК управляющий партнЁр московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

Кроме того, напоминает РБК, в США действует санкционный закон CAATSA, который обязывает президента страны вводить санкции против иностранных финансовых институтов, о которых министру финансов известно, что они содействуют «значимым финансовым транзакциям» в интересах российских лиц из списка SDN.