Что не так в расследовании против Майкла Калви
«Открытые медиа» ознакомились с отчетностью люксембургской IFTG, которая позволяет усомниться в доводах обвинения
15 февраля в Москве был задержан основатель и старший партнер инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви. Его подозревают в мошенничестве. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек.
«Открытые медиа» ознакомились с отчетностью компании International Financial Technology Group (IFTG) в люксембургском корпоративном реестре. По версии следствия, в феврале 2017 года Майкл Калви убедил акционера банка «Восточный» принять акции этой компании в счет долга перед банком подконтрольного Baring Vostok НАО «Первое коллекторское бюро» в размере 2,5 млрд рублей. Следствие считает, что реальная стоимость переданных бумаг составляла максимум 600 тысяч рублей.
Последний доступный период отчетности компании — с 1 января по 31 декабря 2016 года. При этом отчетность аудирована KPMG и признана аккуратной и состоятельной. Из документа следует, что на конец 2016 года — то есть незадолго до соглашения о передаче акций компании в счет долга — чистые активы компании достигали $37 млн., чистая прибыль до уплаты налогов составляла $22,7 млн. На конец 2016 года IFTG располагала свободными наличными средствами в размере $4,8 млн. Таким образом незадолго до подписания соглашения стоимость чистых активов компании составляла около 2,24 млрд рублей (по курсу ЦБ на 31 декабря 2016 года). Среди её активов была, например, доля в «Русснефти».
В отчетности за 2016 год приводятся существенные факты, которые произошли после 31 декабря 2016 года. В них нет того, что могло бы свидетельствовать о резком ухудшении финансового состояния компании. Например, в марте 2017 года International Financial Technology Group продала акции «РуссНефти» на $56 млн., а в апреле 2017 года акционерный капитал люксембургской компании был увеличен на $3,3 млн — до $48,8 млн. В декабре 2017 года International Financial Technology Group потратила $600 тысяч на покупку акций Jemmott Investments Ltd. Компания уже после покупала небольшие пакеты акций «М.Видео» и «Сафмара/Европлана», но довольно их продала.
Как сообщил в суде следователь, фигурантов дела о мошенничестве подозревают в хищении 2,5 млрд рублей, передает РБК. Схема махинации, по версии следствия, такова — подконтрольная Калви компания НАО «Первое коллекторское бюро» задолжала банку «Восточный экспресс», бенефициаром которого он же и являлся, около 2,5 млрд рублей. По версии следствия, в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании IFTG в счет этого долга. При этом он, Делипаль, Абгарян и ряд неустановленных лиц предоставили заведомо ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена и составляла 3 млрд рублей. Реальная же стоимость бумаг не превышала 600 тыс. рублей. В феврале 2017 года состоялось собрание акционеров банка, на котором было утверждено соглашение об отступных по долгу ПКБ перед «Восточным» на 2,5 млрд рублей. Соглашение об урегулировании долга было оформлено якобы на заведомо невыгодных для банка условиях. Заявление о мошенничестве написал акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов.
Калви на заседании суда в пятницу заявил, что не считает операцию между банком «Восточный» и «Первым коллекторским бюро» хищением средств, передает Reuters. По мнению основателя Baring Vostok, действия Юсупова связаны с корпоративным конфликтом между Baring Vostok и другими акционерами банка «Восточный». Baring Vostok оспаривает в лондонском арбитражном суде более десяти сделок банка, которые, по мнению Baring, имеют признаки мошеннических.
