Центр Кучерены и Титова посчитал «дело Калви» рейдерским захватом
«Бизнес против коррупции» не увидел преступления в сделке с участием фонда Baring Vostok Майкла Калви, которую следствие считает мошеннической
Общественная организация «Бизнес против коррупции», сопредседателями которой являются адвокат Анатолий Кучерена и бизнес-омбудсмен Борис Титов, нашла признаки рейдерского захвата и коррупции в «деле Калви», говорится в заключении организации после рассмотрения материалов этого дела (есть в распоряжении «Открытых медиа»).
Конфликт акционеров банка «Восточный», фонда Baring Vostok и предпринимателя Артёма Аветисяна должен был решаться как гражданско-правовой спор, указывает «Бизнес против коррупции». Однако в результате в отношении одной из сторон этого спора — основателя Baring Майкла Калви и его партнёров по фонду — было возбуждено уголовное дело, поясняет организация. К тому же Калви и его партнёры в ходе расследования этого дела оказались в СИЗО «в нарушение положений ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ», говорится в документе.
«Говорить о возбуждении уголовного дела, наверное, можно в некоторых ситуациях. Но совершенно очевидно, что в данном случае можно было обойтись иском в суд и решить там все вопросы, которые существуют у сторон», — заявил Кучерена, представляя экспертное заключение «Бизнеса против коррупции».
По словам адвоката, мера пресечения «принята нечестно и несправедливо». Следствие не привело фактов, что в результате сделки, которую следствие считает мошеннической, кто-то понёс ущерб, поэтому нельзя говорить и о совершённом преступлении, полагает Кучерена. Он также напомнил, что суд не принял во внимание то, что Калви занимался предпринимательской деятельностью, а действующий закон запрещает заключать предпринимателей под стражу.
По словам Кучерены, миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, по заявлению которого и было возбуждено дело против Калви, не возражает против того, чтобы инвестора выпустили из СИЗО под домашний арест. Однако Юсупов утверждает, что сейчас не может ничего сделать для освобождения Калви из следственного изолятора: это решение следствия и суда.
Майкл Калви и его партнёры по фонду Baring Vostok были задержаны по обвинению в мошенничестве в конце января 2019 года. Позже судья постановил арестовать их до середины апреля этого года.
Следствие полагает, что Калви и его партнёры похитили у банка «Восточный», крупнейшим акционером которого является Baring Vostok, 2,5 млрд рублей. Подконтрольное фонду кредитное бюро продало банку люксембургскую компанию за эту сумму, однако, по данным следствия, эта компания стоила на порядки меньше — всего 600 тысяч рублей.
Сам Калви на суде говорил, что дело против него — заказное, его инициатором стал ещё один крупный акционер «Восточного» — Артём Аветисян. Калви полагает, что возбуждением уголовного дела тот пытается помешать спору в российском и лондонском судах между Baring Vostok и Аветисяном по поводу контроля над «Восточным».
