Тимченко, которого Путин называет своим другом, сделал состояние на перепродаже российской нефти. Причем восхождение его компании Gunvor совпало по времени с приходом Путина к власти, утверждал Forbes.
Gunvor была учреждена Тимченко и шведом Торбьорном Торнквистом на Кипре в 1997 году, но взлет компании начался после разгрома ЮКОСа. В 2007-м Reuters назвал Gunvor третьим по объемам торговли нефтью трейдером в мире — по этому показателю он уступал лишь швейцарским Glencore и Vitol. По разным оценкам, до 40% российской нефти в конце 2000-х годов проходило через Gunvor.
Минфин США заявлял, что Путин — инвестор Gunvor. Сама компания и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков это опровергали.
«Откешился» Тимченко при загадочных обстоятельствах: 19 марта 2014-го Торнквист выкупил у него весь 44-процентный пакет в Gunvor, а уже 20 марта минфин США объявил о введении против Тимченко санкций. Сумма сделки никогда не публиковалась, но оцениваласьвыше $1 млрд. Сейчас Forbes предполагает, что состояние Тимченко близко к $16 млрд (см. справку «Портрет: Геннадий Тимченко» в конце текста).
12 сентября швейцарская общественная организация Public Eye опубликовала свое расследование действий нефтетрейдера Gunvor в республике Конго в конце 2000-х годов (тут краткая и полная версии). Public Eye потратила на изучение фактов полтора года — с начала 2016-го (см. справку «Кто расследует» в конце текста).
Как именно протекция Путина помогала Тимченко строить бизнес, по версии Public Eye?
Эпизод 1: контракты в обмен на поддержку Путина
Интерес Gunvor непосредственно к Конго был связан со стремлением диверсифицировать бизнес и меньше зависеть от России. После неудач в Анголе, Нигерии и Кот-д'Ивуаре республика Конго была для Gunvor очевидным кандидатом на сотрудничество, пишет Public Eye.
Первые встречи произошли в 2008 году, а поставки конголезской нефти через Gunvor начались два года спустя. Public Eye пишет, что бизнес в Конго был очень выгоден: так, в 2011-м Gunvor получила в этой стране 22% всей своей годовой прибыли или $73,2 млн.
За это направление Gunvor конкурировала не только с упомянутыми выше Glencore и Vitol, но и другими гигантами — сингапурской Trafigura и швейцарской Mercuria. В Public Eye особо отмечают, что во второй половине 2000-х годов Gunvor была вынуждена переманивать сотрудников из других нефтетрейдинговых компаний, чтобы достичь успеха на африканском направлении.
По словам источника Public Eye, осведомленного о переговорах Guvnor с конголезскими властями, трейдер убедил Конго с ним сотрудничать, доказав свое влияние на высшее российское руководство. Другой источник утверждает, что переговорщики всячески напирали на то, что Guvnor «закулисно контролирует Путин».
Источник Public Eye подчеркнул, что никто из конкурентов Gunvor не мог предложить сравнимого уровня влияния в мировом масштабе. Так, Конго была обещана поддержка на уровне Совета Безопасности ООН и экономические преференции. Это было важно для президента страны Дени Сассу-Нгессо, который тогда был не очень популярен на Западе.
На многих встречах в Конго присутствовал сам Тимченко, для него, утверждает издание, это стало первой поездкой в Африку. В 2010-м Тимченко привез на своем частном самолете в Москву сына конголезского президента — Дени «Кики» Нгессо, рассказывают источники Public Eye. Бизнесмен познакомил Кики с тогдашним министром энергетики Сергеем Шматко и главами крупнейших нефтегазовых компаний — «Роснефти», «Газпромнефти» и «Новатэком». Целью визита было показать влияние Gunvor в российской нефтегазовой элите, пишет Public Eye.
В апреле 2011-го делегация Конго была принята премьер-министром Путиным. Между странами было заключено межправительственное соглашение об экономическом сотрудничестве.
Заработал дважды
Gunvor была согласна покупать нефть у Конго по предоплате — деньги вносились в конголезскую госкорпорацию SNPC, без обычного для таких схем участия банков-посредников.
Но эти же деньги, по сути, к Тимченко и возвращались. Как пишет Public Eye, в 2012-м году другая подконтрольная Тимченко компания — «Стройтрансгаз» — намеревалась построить в республике Конго нефтепроповод по маршруту Пуан-Нуар — Браззавиль — Ойо. Его стоимость вместе с сопутствующими объектами инфраструктуры в Public Eye оценили в $1 млрд.
Африканская страна планировала оплатить его средствами, полученными от продажи нефти Gunvor.
То есть, как отмечает Public Eye, Тимченко мог заработать в республике Конго дважды. Во-первых, приобретая нефть для продажи на мировом рынке, а во-вторых, на строительных контрактах.
Эпизод 2: переговоры со ссылкой на одобрение Путина
Public Eye подробно рассказывает, как Gunvor нашел посредников, которые обеспечили доступ к семье президента Конго. Ими стали проживающий в Марокко Жан-Марк Анри (у него были контакты в правительстве республики) и конголезец Максим Гандзион (был знаком с семьей Нгессо и ее окружением).
Швейцарская прокуратура заинтересовалась деятельностью Gunvor в декабре 2011 года (головная структура Gunvor зарегистрирована на Кипре, но многие ее структуры работали в Швейцарии). Правоохранители обратили внимание на подозрительные транзакции, связанные с посредниками Gunvor в Конго.
На офшорные счета структур, подконтрольных Анри и сыну Гандзиона, перечислялась плата за посреднические услуги. Почему-то часть этих денег обналичивалась по странным схемам, пишет Public Eye. Например, Гандзион в 2011-м получил от нефтерейдера более $10 млн, затем перевел $4,7 млн гонконгским компаниям, а позже эти средства были обналичены 11 гражданами КНР, которые, по некоторым сведениям, вывезли деньги в Конго.
Первоначально операции проводились через швейцарский банк Clariden Leu, который был поглощен Credit Suisse. Последний оповестил о них прокуратуру, которая и открыла дело в отношении неустановленных лиц об отмывании средств. Счета Анри, сына Гандзиона и сотрудника Gunvor Паскаля С. (полностью имя не раскрывается) были заморожены. Вскоре в швейцарских офисах Gunvor прошли обыски.
В ноябре 2012-го Gunvor обвинила Паскаля С. в отмывании денег и злоупотреблении доверием и подала против него иск. Через полгода Паскаль С. подал иск против самой Gunvor. Позже он рассказал, что выплачивал средства должностным лицам в окружении президента Конго.
Как утверждает Public Eye, адвокаты Паскаля С. и Анри передали следователям видеозапись, которая доказывает сознательное применение Gunvor коррупционных практик в Африке.
Public Eye удалось ознакомиться с содержанием записи: на ней присутствуют преемник Паскаля С. — Бертран Г., который занимался развитием бизнеса Gunvor в Конго, еще один консультант Gunvor по Африке Оливер Базен, а также человек, представившийся как Андре — брат Кики, сына президента Конго. Они обсуждают возобновление масштабных закупок нефти, речь идет о незаконных выплатах конголезским чиновникам.
Тому, кто «захочет копаться в делах российской компании [Gunvor]», будет сложно, говорит на пленке Бертран Г.: «Особенно, если все это одобрено большим боссом Владимиром». Разговор происходил в парижском ресторане недалеко от Елисейских полей.
Бертран Г. был уволен из Gunvor в сентябре 2014 года. Gunvor подчеркивает, что во время попавшей на пленку встречи он действовал по своей инициативе.
11 сентября 2017-го Reuters сообщил, что прокуратура Швейцарии расширила расследование — теперь оно ведется и в отношении самой компании Gunvor.
Отвечают герои расследования
Представитель Тимченко Антон Куревин заявил OpenEconomy, что версия об участии бизнесмена в серых схемах — «безосновательная инсинуация». Источник в окружении бизнесмена назвал расследование Public Eye «красивым фантиком с заветрившейся конфетой».
Представитель Gunvor Сет Пьетрас подчеркнул, что запечатленная на видео встреча состоялась по частной инициативе бывшего сотрудника. Пьетрас добавил, что Gunvor значительно ужесточил внутренний аудит, а также отказался от ведения бизнеса в Конго.
Портрет: Геннадий Тимченко
Геннадий Тимченко стал известен широкой публике в России в начале 2004 года. Бывший в то время кандидатом на пост президента России Иван Рыбкин в нескольких заявлениях для СМИ причислил Тимченко к ближайшему окружению Владимира Путина. По словам Рыбкина, Тимченко контролировал нефтеперегонный завод в Киришах поблизости от Санкт-Петербурга. Буквально через два месяца российский Forbes опубликовал расследование, в котором обратил внимание на тесные связи одной из крупнейших российских нефтяных компаний — «Сургутнефтегаза» — с небольшим трейдером «Кинэкс». Тимченко был одним из совладельцев «Кинэкса». Тогда же появились предположения, что Тимченко может быть совладельцем «Сургутнефтегаза». Лишь почти десять лет спустя Тимченко подтвердил, что как частное лицо, действительно, владел незначительным пакетом акций «Сургутнефтегаза».
В 2008-м Тимченко дал интервью The Wall Street Journal, в котором признал знакомство — но не дружбу и близкие отношения — с Путиным. По словам Тимченко, их знакомство началось в начале 1990-х годов. Путин тогда работал в команде мэра Анатолия Собчака, а Тимченко занимался налаживанием экспорта нефтепродуктов Киришей. В разговоре с WSJ Тимченко рассказал и о своей личной жизни: будущий нефтетрейдер родился в 1952 году в семье советского военного в Армении, детство провел в Восточной Германии и на Украине. Тимченко получил образование инженера-электромеханика в Ленинградском Военно-механическом институте. Бизнесмен опроверг, что служил в КГБ или имел отношения к советским спецслужбам.
После WSJ Тимченко только изредка давал развернутые интервью. Так, в 2012-м он рассказал российскому Forbes о начале своей бизнес-карьеры и подчеркнул, что у него сложились ровные отношения с другим близким к Путину человеком — главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Позже СМИ сообщили, что отношения между Тимченко и Сечиным испортились.
Весной 2014 года США включили Тимченко в санкционный список — ввели визовые ограничения и заморозили активы. Вашингтон посчитал бизнесмена человеком из ближайшего окружения Путина, а Gunvor был назван возможным объектом для инвестиций самого российского президента.
Во время «Прямой лини» в апреле 2014-го Путин подчеркнул, что многие попавшие под санкции бизнесмены стали успешными еще до знакомства с ним — в качестве примера он привел Тимченко. Путина также возмутило, что от санкций могли пострадать родственники его друзей. По словам главы государства, Елена, жена Геннадия Тимченко, не смогла заплатить за операцию в Германии. «Это практически нарушение прав человека», — сказал тогда Путин.
Месяц спустя на Петербургском экономическом форуме в ответ на вопрос о санкциях Путин согласился, что США специально метят в его ближайшее окружение: «Выбрали двух евреев и хохла» [Аркадия и Бориса Ротенбергов и Тимченко].
В 2014-м Тимченко дал развернутое интервью ТАСС, в котором признавал факт своей дружбы с Путиным, однако по-прежнему опровергал какое-либо влияние на Кремль. «За все в жизни нужно платить. И за знакомство с руководством страны тоже», — сказал он тогда. В том же разговоре бизнесмен заявил о готовности передать все состояние на нужды государства или на благотворительность.
Тимченко неоднократно отмечал свою непрерывную связь с Россией, хотя в 1999 году ему пришлось отказаться от российского гражданства для получения финского: бизнесмен с начала 1990-х вел дела именно из этого государства. В 2003-м Финляндия разрешила иметь двойное гражданство, после чего Тимченко вернул себе гражданство России.
В ноябре 2016-го в докладе «Политбюро 2.0» о влиянии российских чиновников и бизнесменов, который регулярно готовит коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг», Тимченко и Иванова назвали выбывшими из близкого окружения Путина.
Сейчас активы бизнесмена консолидированы в Volga Group. Через нее Тимченко владеет 23,5% акций «Новатэка» и 63% инжиниринговой и строительной компании «Стройтрансгаз», которая много лет является одним из крупнейших подрядчиков «Газпрома». Кроме того, Volga Group владеет долями в банке «Россия», железнодорожной компании «Трансойл» и др.
Кто расследует
Авторами расследования стал сотрудник Public Eye Марк Гениа и журналист французского журналистского ресурса Mediapart, специализирующегося на расследованиях, Агата Дюпарк.
Public Eye — швейцарская общественная организация. Свое нынешнее название она получила в мае 2016-го, а до этого называлась «Бернской декларацией». Бернская декларация была принята в 1968 году, она призвала к более справедливым отношениям Швейцарии с беднейшими государствами.
Как говорится на сайте Public Eye, ее целью является исследование и огласка «темных сторон деятельности транснациональных корпораций, раскрытие их преступлений и предложение мер по исправлению нанесенного ими ущерба».
Public Eye в прошлом выступала за возвращение Филиппинам средств президента Фердинанда Маркоса и его жены Имельды. В 2015 году организация запустила в Швейцарии Инициативу за ответственный бизнес. В ней могут принять участие зарегистрированные в стране компании, готовые взять на себя обязательства по защите прав человека и окружающей среды.
