Что связывает крупнейшие плантации бананов на Филиппинах с Kremlevskaya gang
Некие россияне заполучили крупнейшие плантации бананов в мире. «Открытые медиа» рассказывают удивительную историю «лица проекта» Роберта Гаспара
Правая рука «польского Аль Капоне», один из руководителей «Кремлевской банды» или обычный бизнесмен, попавший в неприятные истории? Кем является человек, планирующий создать крупнейшую в мире плантацию бананов на территории исламистов, разбирались «Открытые медиа».
Инвестировать в создание банановых плантаций на острове Минданао на Филиппинах будут российско-швейцарская компании Solway Group и её партнер TechIron Resources, Inc., сообщил министр сельского хозяйства Филиппин Эммануэль Пиньоль на своей странице в Facebook. Об этом проекте стало известно в середине января с его же слов: тогда министр рассказал журналистам, что некая российская группа намерена вложить 8 млрд филиппинских песо (около $152 млн по текущему курсу) в грандиозное предприятие по выращиванию бананов, которое позволит создать на Филиппинах 10 тысяч рабочих мест. Помимо банановых плантаций россияне также готовы вложиться в создание рыболовного проекта в провинции Магинданао, говорилось в публикациях филиппинских СМИ.
Но если рыба пока только в планах, то с бананами процесс запущен.
Инвесторы 24 января подписали соглашение с филиппинской группой Bangsamoro, которая предоставила под банановые плантации 7 тысяч га на юге Филиппин, написал Пиньоль. Такой объем сделает их крупнейшими в мире. Носящие сейчас этот титул плантации филиппинской корпорации TADECO занимают на 100 га меньше.
Выделенные земли подконтрольны Исламскому освободительному фронту моро (Moro Islamic Liberation Front, MILF) — исламистской организации, которая борется за создание независимого исламского государства для народов моро на юге Филиппин. Их представители также участвовали в переговорах с инвесторами, утверждали филиппинские СМИ. Действительно, на опубликованных Пиньолем фотографиях попадаются люди в военной форме с автоматами.
Ещё на снимках среди чиновников в рубашках есть мужчина, одетый совсем неформально — в джинсы и черную футболку. Это представитель инвесторов, живущий на Филиппинах французско-российский бизнесмен Роберт Гаспар, следует из объяснений Пиньоля. По словам Гаспара, россияне выразили желание инвестировать в Филиппины после визита президента Родриго Дутерте в Москву в мае 2017 года и его последующих встреч с президентом России Владимиром Путиным, пишет Пиньоль.
Пока Филиппины, входящие в число крупнейших производителей бананов, занимают лишь шестое место по объему их экспорта в Россию. Больше 95% бананов в Россию поставляет Эквадор
Во время этих саммитов главы государств договорились «укреплять двусторонние отношения». «Все, что будет выращено на Филиппинах, найдет спрос на российском рынке… Это наш скромный вклад в старания президента Дутерте принести мир и прогресс на Минданао», — приводит Пиньоль слова Гаспара.
Других подробностей о проекте и его инвесторах власти Филиппин пока не раскрывают. В филиппинском Минсельхозе пообещали ответить на вопросы, как только профильные чиновники вернутся из командировок, но за две недели после первого запроса «Открытых медиа» этого так и не произошло. В центре торговли и инвестиций при посольстве республики Филиппины посоветовали ориентироваться на информацию, опубликованную на FB-странице Пиньоля.
Не инвесторы, а партнеры
Под описание, данное филиппинским министром, подходит горнодобывающая и металлургическая компании Solway Investment Group со штаб-квартирой в Швейцарии и выручкой в $419 млн за 2017 год.
Свою связь с Россией владельцы Solway Investment Group Бронштейны не афишируют: весной 2018 года Даниил рассказывал в интервью Forbes, что он гражданин Германии, а его отец Александр Бронштейн имеет эстонское гражданство. Около 65% выручки компании приносит никель, оставшаяся треть примерно поровну приходится на золото и медь, рассказывал Даниил Бронштейн. По утверждению Forbes, в 2000-х Александр Бронштейн сдружился с Виктором Вексельбергом. В 2003 году Бронштейн с партнерами отдал группе СУАЛ Вексельберга и Леонарда Блаватника компанию «Севзаппром» в обмен на 18% СУАЛа. Благодаря этой сделке в 2004 году Бронштейн занял в списке Forbes 97-е место с состоянием $210 млн. К 2007 году, перед слиянием с «Русалом», Вексельберг и Блаватник полностью выкупили пакет СУАЛа у Бронштейна и его партнеров.
Её владельцы — Александр и Даниил Бронштейны — выходцы из России, бывшие партнеры бизнесмена Виктора Вексельберга. У Solway уже есть активы на Филиппинах: как указано на сайте компании, она управляет в стране двумя карьерами по добыче хромита на острове Хомонхон.
Представитель Solway заявил «Открытым медиа», что компания не планирует инвестировать в банановые плантации и вообще сельское хозяйство Филиппин, но подтвердил, что TechIron Resources является её партнером, правда, только по проектам в горнодобывающей и металлургической отрасли.
Пиньоль объяснил филиппинскому изданию Manila Bulletin, что об участии в проекте Solway он узнал от Гаспара. Он предполагает, что решение об инвестициях могла принять не компания в целом, а кто-то из её руководства, но надеется, что так или иначе Solway будет задействована в проекте.
TechIron Resources, Inc. своего участия в создании плантаций не отрицает: у себя на странице в Facebook она разместила пост Эммануэля Пиньоля с описанием проекта. Известно про TechIron Resources, Inc. немного. Пиньоль называет её филиппинской компанией. Судя по объявлениям на местных рекрутинговых сайтах, компания зарегистрирована в августе 2015 года для добычи и переработки полезных ископаемых. Данных о владельцах TechIron Resources «Открытым медиа» найти не удалось. Зато нашлось много информации о Роберте Гаспаре, называемым представителем обоих инвесторов.
Чем известен Роберт Гаспар
Бизнесмен Гаспар, которому по разным данным может быть 57−59 лет, за все время не дал ни то что интервью, но даже комментария журналистам, хотя часто привлекал внимание прессы. Его жизненный путь можно проследить по публикациям в американских, бельгийских, российских, польских, украинских и испанских СМИ. Его фамилия также фигурирует в официальных документах Комиссии по ценным бумагам (SEC, США) и материалах Верховного суда штата Нью-Йорка.
Европейская пресса называла Гаспара одним из руководителей преступной группы «Кремлевская», отмывавшей деньги от наркотрафика, и правой рукой «крестного отца» восточно-европейской мафии. Тем не менее, бизнесмену, занимавшемуся водочным, девелоперским и медийным бизнесом, ни разу не было официально предъявлено подобных обвинений. Зато его деловые партнеры нередко оказывались в тюрьме или становились жертвами убийств и несчастных случаев.
Почему мы считаем, что герой этих публикаций и представитель российско-швейцарских инвесторов на Филиппинах один и тот же человек? Связаться с Робертом Гаспаром «Открытым медиа» не удалось. Но помимо описания — во всех публикациях идет речь идет о французе советского или российского происхождения — есть и внешнее сходство. Фотография Гаспара до этого в прессе публиковалась только один раз: текст о его бизнесе в Андалусии местное издание The Olive Press проиллюстрировало снимком молодого Гаспара. На нём изображен мужчина с короткой стрижкой, в джинсах и черной футболке.
Роберт Гаспар (слева). Фото из статьи theolivepress. es о деятельности «кремлевской банды»
Гаспар с этой фотографии похож на человека в черной футболке с фотографий о российских инвесторах банановых плантаций из Facebook Пиньоля. Вот, например, министр и Гаспар в январе этого года исследуют территорию для будущих плантаций, а также встречаются с представителями филиппинской администрации:
Один из знакомых бизнесмена подтвердил «Открытым медиа», что на фотографиях The Olive Press и Пиньоля действительно изображен Гаспар.
Драгоценности Нью-Йорка
Впервые имя выходца из СССР Роберта Гаспара появляется в материалах американских СМИ после убийства в Нью-Йорке в апреле 1989 года ювелира Бориса Безнера. Он получил смертельное ножевое ранение в своем офисе на 47-й улице в Манхэттене. По горячим следам были арестованы подозреваемые — эмигранты из СССР Григорий Злочевский и Роберт Гаспар. Известный американский журналист Владимир Козловский упоминал этот эпизод в большом тексте для эмигрантского издания «Новое русское слово», посвященном русской мафии в Нью-Йорке.
«У них нашли прихваченные камни и пистолет, который Робик [по словам Козловского, под этим именем Гаспар был известен в криминальных кругах Нью-Йорка] опрометчиво взял с собой из дома. Поначалу обоим дали пожизненное, но Робику, которого защищал Барри Слотник (известный американский адвокат, защищавший членов „русской мафии“, в том числе Вячеслава Иванькова („Япончика“), срок скоро серьезно скостили, и он уехал в Европу». Злочевский после всех обжалований получил 17 лет тюрьмы.
Гаспар проходил по делу свидетелем, следует из материалов, сохранившихся в архивах Верховного суда штата Нью-Йорк. По версии защиты, Злочевский пригласил Гаспара присутствовать на встрече с ювелиром, который якобы задолжал ему деньги. Во время разговора возникла драка, Безнер был убит. Злочевский утверждал, что нанес удар, обороняясь.
В одной из публикаций, посвященной делу ювелира, упоминается, что Гаспару в 1989 году был 27 лет, его настоящее имя Рубен Гаспарян, и он родился в Одессе.
Российский эпизод
В следующий раз Роберт Гаспар появляется уже в Москве: человек с таким именем указан продюсером снятого в 1992 году фильма «Виновата ли я». Народная артистка СССР Клара Лучко, сыгравшая главную роль в этой мелодраме, в одном из интервью вспоминала, что долго не могла найти денег на съемки, пока через знакомых не вышла на некую женщину из Армении, которая эмигрировала в США, но недавно вернулась в Россию и ведет здесь бизнес.
Из публикаций СМИ известно, что в 1990-е Гаспар стал снабжать российский рынок алкоголем, а его мама, большая поклонница советского кинематографа, немного помогала ему в делах.
Как следует из раскрытия информации Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), Гаспар в 1996 году значился совладельцем зарегистрированной в офшорном штате Дэлавер компании Kremlyovskaya Group Inc (KGI), чья «дочка» Kremlyovskaya Group NV из бельгийского Антверпена занималась производством и поставкой в Россию водок под брендами Kremlyovskaya De Luxe и «Белый орел». Вторым совладельцем KGI в бумагах SEC указан некто Рикардо Фанчини.
- В дальнейшем журналисты будут называть Гаспара «правой рукой» Фанчини, которого, в свою очередь, считают «крестным отцом» восточноевропейской оргпреступности. А история водки Kremlyovskaya станет предметом расследований и судебных разбирательств с участием бельгийской полиции и ФБР.
Водка с героином
Как установило расследование ФБР, Kremlyovskaya Group была создана в 1994 году для отмывания денег, полученных от транзита огромных партий героина из юго-восточной Азии в США через Бельгию и Польшу. Организаторами схемы назвали руководителей «русской мафии» в Нью-Йорке Бориса Найфельда, Вячеслава Иванькова и Рикардо Фанчини (уроженца Польши, также известного как Ричард Козина или «польский Аль Капоне).
Как писал в 1996 году «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы судебного процесса в Бельгии, Фанчини и его партнеры организовали поставки героина из Тайланда: наркотиком были набиты катодные трубки телевизоров (бизнесмены по такому случаю приобрели завод по сборке телевизоров в Тайланде).
В начале 1990-х Фанчини создал компанию M&S Internaitional, которая наладила поставки продуктов и товаров народного потребления в советскую Западную группу войск. Через эту компанию отмывались деньги, заработанные на поставках героина, к тому же схема давала заработать армейским генералам — закупки производились по завышенным ценам на бюджетные деньги, писал «Коммерсантъ». Разница делилась между дельцами наркомафии и высокопоставленными армейскими чинами. Для реализации товаров, ввезенных через канал ЗГВ, было создано торговое предприятие M&S Intourcenter, которое контролировал бизнесмен Отари Квантришвили.
После убийства Квантришвили в апреле 1994 года Фанчини переключился на работу с «Кремлевской» водкой.
Бренд водки Kremlyovskaya придумали выходцы с Брайтон Бич Яков Тилипман и Марк Нудель. В 1980-х Тилипман проходил по делу об ограблении ювелирных магазинов в Нью-Йорке. До «Кремлевской» партнеры занимались поставками в Россию знаменитого спирта Royal, а также сигарет и другого спиртного через СП «Русская Америка», рекламным лицом которого был молодой шоумен Александр Цекало. Партнеры стали совладельцами бельгийских и российских компаний из Kremlyovskaya Group.
Благодаря соглашению с Национальным фондом спорта, имевшему право беспошлинно ввозить в Россию алкоголь и сигареты, за импорт водки из Бельгии группа не платила никаких акцизов. Фанчини инвестировал в рекламу — ролики «Кремлевской» и «Белого орла» крутились на ТВ круглосуточно.
Уже через год после начала выпуска, в 1995 году, Kremlyovskaya De Luxe по объемам производства заняла пятое место в мире, бренд стал спонсором команды Formula1 Jordan-Peugeot, а Фанчини приобрел яхту Kremlyovskaya Princess (западные СМИ связывали её название с дочерью Ельцина Татьяной Дьяченко-Юмашевой). Но бизнес закончился также внезапно, как и начался — в 1996 году отменили льготы по ввозу водки и сигарет для Национального фонда спорта, в США за контрабанду наркотиков арестовали партнера Фанчини Бориса Нейфильда, бельгийская полиция начала расследование о связи международной наркомафии и зарегистрированной в Бельгии водочной компании.
Предприятие надо было сворачивать. Для этого Фанчини и Гаспар в 1996 году реорганизовали материнскую компанию группы KGI — она была продана зарегистрированной в Неваде Asia Media Communication (AMC), акционером которой также являлся Гаспар. Благодаря этой операции компаньонам удалось вывести из Бельгии деньги группы, объявившей о банкротстве. Бельгийскому следствию не удалось доказать причастность Фанчини к наркотрафику и отмыванию денег. Обвинение смогло предъявить ему лишь фиктивное банкротство — за него в 1997 году Фанчини получил четыре года тюремного заключения. Небольшие сроки получили и другие менеджеры компании. Гаспару никаких обвинений не предъявлялось. Но после расследования и суда в прессе его и других совладельцев и менеджеров группы стали называть не иначе как Kremlevskaya gang — «Кремлевская банда».
Партнеры Фанчини и Гаспара по Kremlyovskaya Group закончили плохо. Нудель в декабре 1995 года был похищен прямо из зала вылета аэропорта Шереметьево-2, несколько месяцев спустя его тело нашли в реке Пахра. Тилипман, руководивший московским офисом «Кремлевской», был застрелен у себя на даче под Красногорском в 2002. Еще один основатель группы — Рашмиэль Брандвайн, вышедший из бизнеса и рассказывавший в интервью о связях русской мафии с наркотрафиком и людьми в Кремле, — был застрелен в центре Антверпена в 1998 году.
Глава Национального Фонда спорта Борис Федоров внезапно скончался от сердечной недостаточности в 1999 году, хотя до этого никогда не жаловался на сердце.
Операция Majestic
На несколько лет «Кремлевская банда» пропадает из СМИ, чтобы «всплыть» на юге Испании — в Андалусии. В начале нулевых Рикардо Фанчини и Роберт Гаспар появляются на побережье Costa Del Sol — у Фанчини здесь шикарная вилла, одна из лучших на побережье. Партнеры тут же организовывают бизнес: заручившись поддержкой мэра городка Касарес Хуана Санчеса они строят в 2000—2005 годах на побережье поселок Majestic — 115 люксовых вилл.
«Он сразу показался мне симпатичным, а его акцент немного напоминал мне персонажа фильма «Борат», — вспоминал Боланд свою первую встречу с Гаспаром. Вскоре к радиостанции прибавился телеканал. Кроме того, Гаспар устраивал в Марбелье гастроли мировых знаменитостей.
Телеканал и радиостанция сразу стали популярными. Помимо прочего, они рекламировали поселок Majestic. «Я как-то поинтересовался происхождением инвестиций, Гаспар сказал, что деньги заработаны на медных рудниках или что-то вроде этого», — рассказывал журналистам Боланд.
«Мы с первого дня знали, что это отмывание грязных денег. По этим инвесторам было видно, что они реальные гангстеры», — возражает анонимный источник The Olive Press из числа бывших сотрудников радиостанции.
Проблемы у Majestic начались в конце 2007 года, когда в Лондоне арестовали Фанчини. В отличие от расследования десятилетней давности в Бельгии, когда ему удалось избежать обвинений в наркоторговле, на этот раз дела его пошли плохо: ФБР удалось доказать причастность бизнесмена к поставке партии экстази в США. Заодно ему припомнили и телевизоры с героином, и водку, и другие прегрешения.
«Фанчини предъявили обвинения в преступлениях, совершенных за последние 20 лет. Для ознакомления с материалами дела выделили отдельную камеру, полностью заставленную коробками с материалами, собранными следствием», — писала Би-Би-Си. Понимая, что ему грозит пожизненный срок в США, Фанчини пошел на сделку со следствием. Он признал себя виновным в контрабанде в страну 1,8 миллиона таблеток экстази общим весом 424 кг, согласился выплатить штраф в $30 млн, а также не возражал против конфискации имущества — 40 домов в разных странах мира общей стоимостью $67 млн.
Но, что было самым важным, он в закрытом режиме дал показания ФБР на членов «русской мафии» в Испании и США. В 2009 году Бруклинский суд приговорил Рикардо Фанчини к 10 годам тюремного заключения.
По данным польского журналиста-расследователя Витольда Гадовского, Фанчини дал показания на членов «тамбовской» группировки в Испании, что помогло испанским силовикам провести в 2008 году операцию «Тройка» и задержать Александра Малышева и Геннадия Петрова, которых в Испании считают лидерами «тамбовской ОПГ».
Однако с арестом Фанчини проект Majestic пришлось сворачивать. В 2009 году Гаспар объявил Боланду о том, что у радиостанции возникли серьезные проблемы и её придется закрыть. Формально речь шла о претензиях налоговой инспекции — владельцы задолжали около $200 тысяч налогов. Однако испанская полиция уже занималась расследованием их деятельности в Андалусии. Гаспар исчез из Испании.
В 2012 году был арестован мэр Касареса Хуан Санчес. Следствие установило, что он подписывал разрешительную документацию на строительство в обход всех возможных законов и ограничений. Суд посчитает, что чиновник делал это за крупные взятки (€282 тысяч) от членов «русской мафии», которая и через девелоперский, и через медийный проект отмывала свои деньги.
К 2015 году полиция в рамках расследования по делу Majestic арестовала 250 домов, пять коммерческих помещений, 20 автомобилей и 165 банковских счетов, сообщало The Olive Press. По данным издания, в 2015 году Гаспару было 55 лет.
В 2017 году Санчеса приговорили к 8,5 годам тюрьмы. К 8 годам был приговорен и Мани, тот самый, который помогал уговаривать диджея Боланда работать на российских инвесторов.
«Открытые медиа» направили запрос испанским правоохранительным органам по поводу статуса Гаспара в деле Majestic, но не получили ответа.
Путь на восток
Рикардо Фанчини освободился из американской тюрьмы в 2017 году. По сведениям журналиста Витольда Гадовского, бизнесмен уже нашел новое поле для инвестиций — он открывает завод по производству креветок в Индонезии — государстве, находящемся в юго-восточной Азии, как и Филиппины, где Роберт Гаспар договаривается о создании плантации бананов.
Не исключено, что бизнесменам опять придется услышать о проблеме наркотиков.
Юго-Восточная Азия вообще и Филиппины в частности давно объявили курс на борьбу с наркоторговлей. Растущую угрозу для региона представляет не только метамфетамин, одним из лидеров в производстве которого считаются Филиппины, но и американский кокаин, говорил весной 2018 года президент Дутерте, известный своей жестокостью по отношению к наркоторговцам. Он утверждал, что мексиканские и южноамериканские картели укрепляют позиции на Филиппинах, устраивая перевалочные пункты для своей продукции. В качестве примера он приводил крупнейшего поставщика кокаина в США — картель Sinaloa.
Слова «бананы» и «наркотики» не раз встречались в одних и тех же новостях. «Вся наркоторговля полностью связана с бананами», — говорил журналистам телеканала «Дождь» в 2011 году основатель крупнейшего в то время российского импортера бананов, компании JFC Владимир Кехман. Так он комментировал сообщения полиции, обнаружившей на одном из кораблей с его продукцией 120 кг кокаина. В поставках бананов всегда есть наркотик, и с этим ничего нельзя сделать, но импортеры фруктов тут ни при чем, уверял Кехман. «Этим обычно занимается команда», — объяснял он. К владельцам бананов не может быть никаких претензий, считает он: «А мы ничего не доказываем. Еще раз повторяю: суда нам не принадлежат, нам принадлежит фрукт».
Что было известно о поставках фруктов из Филиппин
О наращивании поставок филиппинских фруктов Россия договаривалась еще в 2017 году. Тогда в Москву на встречу с главой Минсельхоза Александром Ткачевым приезжал как раз министр Эммануэль Пиньоль. «Считаем перспективным направлением увеличение объемов поставок фруктов из Филиппин в Россию. Готовы предметно проработать этот вопрос после получения конкретных предложений от филиппинской стороны», — заявлял тогда Ткачев.
Рассказывайте нам новости и передавайте информацию через ящик [email protected].
