Обвиняемый в мошенничестве бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов создал сеть из 70 офшорных компаний со счетами в Swedbank. Об этом сообщает Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), получивший внутренний отчет эстонского отделения банка.

Половина офшорных компаний до сих пор владеют российскими активами

38 компаний из 70 владели или продолжают владеть крупными российскими активами в электроэнергетике, мосто- и машиностроении, добыче угля и агропромышленности. Об этом пишет «Новая газета», которая также участвовала в расследовании.

Часть компаний участвовала в структурах основной бизнес-группы Абызова — RU-COM. Некоторые сделки купли-продажи российских активов были заключены, когда Абызов ещё занимал пост министра.

Итальянское поместье на кипрском офшоре

Речь идёт о сети из компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, Кипре, в Сингапуре и Белизе. С 2011 по 2016 год Абызов перевёл свои счета на сумму $860 млн в Swedbank. Из них было выведено $770 млн, утверждают расследователи.

У одного из менеджеров Swedbank была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова. Это Алексей Эверсон, в апреле 2017 года он стал директором кипрской Anduril Enterprises Ltd. — компании, связанной с Абызовым. В 2017 г. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщал, что на эту компанию записано итальянское поместье Абызова в тосканской провинции Гроссето. Общая площадь владений — 34,6 га, отмечается в расследовании ФБК.

Дело Михаила Абызова

Министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова задержали в марте 2019 года в рамках дела о мошенничестве. Абызов и его партнеры, по версии следствия, купили акции четырех энергокомпаний и якобы продали их «Алмазювелирэкспорту» по завышенной цене: 4 млрд рублей при реальной стоимости 186 млн рублей.

При этом, по словам директора «Алмазювелирэкспорта», у министра компания «ничего не покупала», и «ни о каких 4 млрд рублей ущерба речи не идет» (цитата по ТАСС).