Ущерб Дерипаски: национализация, закрытие счетов, заморозка активов

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

В иске к Минфину США российский бизнесмен утверждает, что потерял из-за санкций $7,5 млрд

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд округа Колумбии с требованием исключить его из санкционного списка США, куда он был внесен в апреле 2018 года. При введении санкций ему были предъявлены обвинения, не имеющие под собой оснований, и была нарушена презумпция его невиновности, говорится в иске. Ответчиками по нему выступают Минфин США, его глава Стивен Мунчин, а также Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и его руководитель Андреа Гаки. «Открытые медиа» пересказывают самое важное в иске.

Оценка ущерба

Из-за влияния санкций состояние Дерипаски сократилось на $7,5 млрд или 81%, говорится в иске. Бизнесы, существующие почти 30 лет и предоставляющие 200 тысяч рабочих мест, оказались на грани коллапса из-за нежелания банков и контрагентов продолжать с ними сотрудничество из-за опасений попасть под вторичные санкции, указано в документе.

Влияние на бизнес

В качестве примеров разрушительного воздействия ответчиков на бизнес Дерипаски в иске приводятся не только уже известные факты (вроде отказа Volkswagen покупать долю в ГАЗе), но и истории, которые до сих пор не раскрывались.

Представители Минфина США в 2018 году совершали зарубежные поездки и угрожали банкам и компаниям в других странах, чтобы под угрозой санкций убедить их не взаимодействовать с Дерипаской и его компаниями. В числе прочего чиновники посетили Кипр и Бельгию. В этих странах финансовые организации начали закрывать счета компаний Дерипаски после консультаций с представителями властей США, говорится в иске. Кипрский Hellenic Bank, например, стал закрывать счета компаний Дерипаски после попадания бизнесмена в «Кремлевский доклад», опубликованный в январе 2018 года, указано в документе. У Дерипаски есть кипрское гражданство. О заморозке счетов бизнесмена в этой стране сообщали СМИ, однако Центробанк Кипра и Минфин страны официально ситуацию не комментировали. О проблемах Дерипаски в Бельгии ранее не было известно.

Кроме того, санкции США лишили Дерипаску возможности сотрудничать с юристами в недавнем деле, которое рассматривалось в британской юрисдикции, говорится в иске. Это привело к тому, что на активы бизнесмена по всему миру был наложен арест (World Freezing Order). До санкций на Дерипаску работали юристы из американской компании, которые не смогли продолжать сотрудничество после апреля 2018 года. Они обратились в OFAC за разрешением продолжать представлять Дерипаску, но получили отказ.

После этого большинство иностранных юристов и адвокатов отказались сотрудничать с бизнесменом из опасения санкций, говорится в иске. Даже после того, как адвокаты были найдены, финансовые организации отказывались проводить им платежи из опасения самим попасть под санкции. Все это привело к тому, что арест на активы Дерипаски по всему миру вступил в силу, утверждается в документе. О каком деле идет речь, в иске не сказано. Известно, что в Лондоне бизнесмен участвует в судебном споре за «Трехгорную мануфактуру» и пока проигрывает. В феврале Высокий суд Лондона признал, что он должен заплатить около $100 млн бывшему владельцу предприятия. Ранее суд заморозил по этому делу активы Дерипаски на $245 млн.

Чем российское власти грозили бизнесмену

Российское правительство угрожало национализировать бизнес Дерипаски, если он не откажется от контроля над своими активами — энерго-промышленным холдингом En+ и «Русалом», то есть, если не согласится на «План Баркера», утверждается в иске. Следуя плану председателя совета директоров En+ Грегори Баркера, бизнесмен передал существенную часть акций в фонд под управлением независимых директоров. Получать доход с них он не сможет. В конце января Минфин США снял санкции с En+ и «Русала».

Теперь, как написано в иске, санкции против Дерипаски играют на руку КПРФ, второй по величине партии в Госдуме, которая обвиняет бизнесмена в передаче контроля в его компаниях «англо-саксам». Глава КПРФ Зюганов даже призывал начать уголовное преследование Дерипаски, подчеркивается в иске.

Кто помогает Дерипаске

Юристом Дерипаски выступает глава вашингтонской юридической фирмы Ferrari and Associates Эрих Феррари. Он хорошо известен мировым и российским СМИ, в том числе и «Открытым медиа», как один из наиболее активных комментаторов и экспертов по санкциям. Цитаты Феррари использовала в своих документах лоббистская компания Mercury, которая продвигала «План Баркера» по снятию санкций с компании Дерипаски En+. Феррари поддерживал лишение Дерипаски права на управление и контроль над принадлежащими российскому бизнесмену компаний, чтобы вывести их из-под санкций.

Каковы перспективы дела

Дерипаска — первый крупный российский бизнесмен, который пытается оспорить санкции Минфина США в суде этой страны. У попавшего под санкции лица есть возможность их оспорить в самом Минфине, не прибегая к судебным тяжбам, однако в иске говорится, что Дерипаска не обращался с требованием отменить санкции в OFAC из-за опасений в предвзятом отношении.

Лицу, попавшему под санкции OFAC, сначала желательно попытаться оспорить их в рамках административных разбирательств, и лишь в случае отказа — обращаться в суд, рассказывали «Открытым медиа» российские и американские юристы, специализирующиеся на санкциях.

Другой российский миллиардер, который попал под санкции вместе с Дерипаской — Виктор Вексельберг — также заявлял о желании оспорить санкции США в судебном порядке. Однако его слова почти сразу же были скорректированы пресс-службой, которая пояснила, что сначала Вексельберг все же намерен обратиться в OFAC. Суд, скорее всего, не прислушается к доводам Дерипаски, предполагают юристы.

В декабре 2018 года в суд на Минфин США подал миллиардер Валентин Гапонцев, который был недоволен включением в «Кремлевский список» — перечень российских высокопоставленных чиновников, глав госкомпаний и крупных бизнесменов, которые, с точки зрения властей США, близки к президенту России Владимиру Путину. Гапонцев посчитал, что попадание в «Кремлевский список» привело к проблемам его компаний в США. При этом никаких санкций в отношении Гапонцева и подконтрольных ему структур введено не было.





Агрегатор

Проекты