Какие секреты россиян раскрыла утечка из бермудской фирмы
Вторая за три года утечка документов у крупной регистрационной компании раскрыла новые тайны олигархов.
Александр Ратников
Тайны, спрятанные в самых глубоких офшорах, теперь не в безопасности. Это доказала вторая за три года масштабная утечка документов у крупной регистрационной компании. Весной 2016 года журналисты-расследователи по всему миру одновременно опубликовали статьи о клиентах панамской юридической компании Mossack Fonseca, среди которых были, например, 12 действующих и бывших глав государств. Это стало возможным после того как неизвестный источник передал журналистам архив компании из 11,5 млн файлов.
Вчера, 5 ноября, несколько ведущих мировых СМИ вместе с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовали материалы на основе очередной утечки документов, получивших название «Райских бумаг». Речь идет о 13,4 млн документов, большинство из которых принадлежат юридической фирме Appleby. Она помогает своим клиентам регистрировать и осуществлять деятельность офшорных компаний. Appleby — бермудская компания, но у нее есть представительства в разных странах мира.
Оказалось, что Олег Тиньков, братья Аркадий и Борис Ротенберги и Олег Дерипаска с помощью Appleby оформляли офшорное владение частными самолетами
Документы компании оказались в распоряжении немецкого издания Süddeutsche Zeitung, которое и поделилось ими с ICIJ. В их изучении приняли участие журналисты 95 изданий по всему в миру. Их работа продолжалась около года. В России партнером консорциума стала «Новая газета».
В архивах бермудской компании журналисты нашли упоминания о крупных российских бизнесменах. Оказалось, что Олег Тиньков, братья Аркадий и Борис Ротенберги и Олег Дерипаска с помощью Appleby оформляли офшорное владение частными самолетами. А Роман Абрамович, как выяснилось, не уведомил о том, что в 1992-м обвинялся в использовании поддельных платежек для продажи нефти в Латвию. Через год это дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
Самые интересные истории, рассказанные документами из архива, касаются сделок и активов совладельца «Сибура» Кирилла Шамалова, бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина Марины, бизнесменов Юрия Мильнера и Алишера Усманова. Итак, главные четыре секрета из Appleby.
Секрет 1: бизнесмен, которого называют зятем Путина, вел бизнес с соратником Дональда Трампа.
Кирилл Шамалов, которого Reuters называл мужем дочери президента Владимира Путина — Катерины Тихоновой, заинтересовал расследователей одним из проектов своего холдинга «Сибур».
Как оказалось, его структура вела бизнес с Navigator, транспортной компанией, занимающейся фрахтом судов. Совладельцем Navigator через несколько офшорных компаний был миллиардер, друг и соратник президента США Дональда Трампа — Уилбур Росс, который сейчас занимает пост министра торговли.
Как пишет The Guardian, у которой был доступ к документам Appleby, с 2014 года выручка Navigator от контрактов с «Сибуром» составила $68 млн. Инвестиционная компания Росса — WL Ross — начала скупать доли в Navigator в 2011 году, чтобы в 2012-м стать контролирующим акционером. В том же году Navigator заключил контракт с «Сибуром» на перевозку нефти и газа. Его срок — 10 лет, а стоимость — $226 млн. В 2014 году Росс вышел из состава правления компании. Его преемником стала Венди Тарамото, которая сейчас возглавляет канцелярию Росса в министерстве торговли США.
В сентябре 2014-го Кирилл Шамалов взял кредит в «Газпромбанке» на $1,3 млрд. Средства понадобились ему, чтобы значительно увеличить свою долю в «Сибуре» на 17% — до 21,3%. Шамалов выкупил акции компании у Геннадия Тимченко — друга президента Путина и бывшего совладельца нефтетрейдера Gunvor. Тимченко с марта 2014 года находился под санкциями США.
Другой совладелец «Сибура», Леонид Михельсон, сам входит в санкционные списки, однако США ввели ограничительные меры против его ключевого актива — нефтегазовой компании «Новатэк».
The Guardian признала, что в настоящее время оценить принадлежащую Россу напрямую долю в Navigator проблематично. Сам бизнесмен в декларации перед назначением в администрацию Трампа сообщил об инвестициях в $10 млн в компании, которые впоследствии стали собственниками долей в Navigator. Сейчас структуры Росса по-прежнему владеет долей в судовом перевозчике, что, как полагают журналисты и эксперты, может создавать конфликт интересов, так как Navigator ведет бизнес с российской компанией, чьи собственники находятся под санкциями США и/или входят в ближний круг Путина.
Совместный бизнес с совладельцем «Сибура» закона не нарушает, заявил представитель Росса. «Сибур» не попадает под санкции, подчеркул он в разговоре с The New York Times.
Росс никогда не встречался с Шамаловым или Михельсоном, сказал представитель министра.
Секрет 2: министр торговли США был зампредом совета директоров «любимого банка российских олигархов».
У Росса, чья компания WL Ross входила в список ведущих 20 клиентов Appleby, нашлась и еще одна связь с Россией. The Guardian пишет, что Росс в 2014 году инвестировал «один из любимых российскими олигархами банков» — кипрский Bank of Cyprus. Годом ранее банк столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, после того как часть депозитов вкладчиков были конвертированы в акции банка — это было одним из условий финансовой помощи Кипру со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда.
Инвестиции в Bank of Cyprus позволили Россу стать в нем заместителем председателя совета директоров. В это время крупным акционером банка был российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Другой российский миллиардер с политическими связями — Виктор Вексельберг — также был инвестором в Bank of Cyprus. Бывший сослуживец Путина по КГБ и экс-глава «Норникеля» Владимир Стржалковский вместе с Россом входил в состав руководящих лиц банка, напоминает The Guardian.
На вопрос CNN, проводил ли Bank of Cyprus транзакции с лицами или компаниями, находящимися под санкциями США, Росс заявил, что «Это вопрос, на который очень сложно ответить». Бизнесмен добавил, что лично он таких сделок не одобрял. Bank of Cyprus использовал для части переводов Пол Манафорт — лоббист и бывший начальник избирательного штаба Трампа, которого сейчас обвиняют в незаконном лоббизме и уходе от уплаты налогов.
Секрет 3: российские миллиардеры могли покупать акции Facebook на государственные деньги.
Российские бизнесмены Юрий Мильнер и Алишер Усманов в 2008 году начали инвестировать в Facebook и через несколько лет получили 10% акций компании.
Инвестиции оказались очень удачными: когда бизнесмены начали покупать акции, Facebook стоил около $6,5 млрд, а при IPO в 2012 году компания была оценена уже в $100 млрд с лишним. По данным Forbes, чистая прибыль Мильнера и Усманова, продавших свои акции на IPO, превысила $500 млн.
По мнению исследователей, из «Райских бумаг» следует, что деньги на инвестиции в Facebook могли прийти из структур, принадлежащих российскому государству.
В 2005-м «Газпром инвестхолдинг» начал финансировать зарегистрированный на Британских Виргинских островах офшор Kanton Services, рассказывает издание The Guardian. К 2009 году «Газпром инвестхолдинг» перешел под контроль «Газпрома» за счет того, что концерн одолжил компании $920 млн. Потом «Газпром инвестхолдинг» вложил деньги в принадлежащей Мильнеру фонд DST USA II. Этот фонд, в свою очередь, инвестировал в Facebook. А затем компания Усманова выкупила долю «Газпром инвестхолдинга» в DST USA II.
В сделках с Facebook нет нарушений закона, но для крупнейших российских бизнесменов, ведущих дела по всему миру, упоминание о сотрудничестве с госкомпаниями и госструктурами не в радость. Как раз сейчас Минфин США при помощи спецслужб готовит досье на самых влиятельных российских бизнесменов, чтобы власти страны могли изучить вопрос применения к ним санкций.
Секрет 4: бывшая жена руководителя «Роснефти» собиралась инвестировать десятки миллионов евро в недвижимость вместе с бизнесменом, в прошлом обвиняемым в мошенничестве.
«Новая газета», выступившая партнерами журналистов-расследователей ICIJ, рассказала про офшорные компании Марины Сечиной — бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина. Супруги развелись в 2011 году, но сохранили хорошие отношения.
Внимание журналистов привлекло несоответствие деклараций об имуществе, которые Сечины подавали в соответствии с российским законодательством (до 2012 года Сечин занимал различные должности в правительстве), и значительными активами, которые появились у Марины Сечиной вскоре после развода.
Из раскрытых документов Appleby следует, что в сентябре 2012 года Сечина стала единственным бенефициаром компании S Holdings Ltd с Каймановых островов. Офшор, как пишет «Новая газета» планировалось использовать для сделок с недвижимостью в России и Восточной Европе. Партнером Марины Сечиной в этом бизнесе должен был стать австрийский бизнесмен Юлиус Майнл. Последний в то время публично заявлял, что ему требуются компаньоны, способные вложить десятки миллионов евро. Репутация самого Майнла небезупречна. Выходец из состоятельной австрийской семьи в 2009 году был арестован за финансовые махинации и освобожден под залог в 100 млн евро.
Майнл придумал следующую схему, рассказывает «Новая газета». На Британских Виргинских островах была зарегистрирована компания Gray Jackal Limited. Ее собственником выступал австрийский бизнесмен. В свою очередь, Gray Jackal владела мальтийской компанией Fulcrum Ltd, которая и должна была вкладывать в перспективную недвижимость. «Новая газета» пишет, что связанные с семьей Майнла трасты должны были перечислить до 40 млн евро через Gray Jackal в Fulcrum, а последняя через принадлежащие ей дочерние структуры и российскую «Союз проперти девелопмент» должна была купить часть торгцентра в Уфе. Параллельно планировалось привлечь к вложениям в Fulcrum отборных инвесторов, одним из которых и должна была стать Марина Сечина. От нее планировалось получить до 80 млн евро.
Журналисты задаются вопросом, почему Appleby не стали тщательно проверять Марину Сечину и происхождение ее денег, хотя она была очевидной PEP — politically exposed person, то есть, политически значимым лицом. PEP — категория клиентов, в которую входят госслужащие, их ближайшие родственники, сотрудники госкомпаний. Происхождение их средств проверяют особенно тщательно.
После того, как в Appleby признали принадлежность Сечиной к PEP, ее компания в проекте Майнла была заменена на непрозрачный траст Summit Trustees Limited. Эта структура оказывает услуги номинального владения и управления, что позволяет скрывать реальных владельцев и бенефициаров.
Другим клиентом этого траста была Ольга Слуцкая. Как пишет «Новая газета», с его помощью она владела недвижимостью в Лондоне почти на 30 млн фунтов.
Марина Сечина, Юлиус Майнл, Meinl Bank, Fulcrum и Summit Trustees не ответили на запросы «Новой газеты».
