Суд заочно арестовал экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Борясь с нелегальной водкой, он заработал на ней миллиарды, считает следствие

Басманный суд Москвы 25 декабря выдал санкцию на арест бывшего главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна. Руководившего 10 лет федеральной службой чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия.

Правда, арест Чуяна — заочный. В июле 2018 года его уволили. По данным источников «Открытых медиа», сразу же после этого он покинул Россию. Сегодня же суд объявил его в международный розыск.

Потерпевший — однокурсник Путина

Пострадавшим от действий Чуяна следствие считает Николая Егорова — главу влиятельного адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Среди партнеров этой юридической компании — крупнейшие российские компании. И это не удивительно: Егоров — однокурсник Владимира Путина по юрфаку Ленинградского госуниверситета. Их связывают дружеские отношения со студенческих времён. По легенде, именно Егоров порекомендовал мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку взять на работу «толкового молодого юриста» Путина.

Следствие считает, что Чуян, управляя Росалкогольрегулированием, лично организовал махинации на алкогольном рынке — с которыми его ведомство должно было бороться. Сам чиновник на этом заработал, а вот «ОФК-Банк», 25% в котором принадлежат Егорову, потерял более 30 млрд рублей. В апреле Центробанк отозвал лицензию этого банка, а позже началось его банкротство.

Махинации Чуяна

Росалкогольрегулирование было создано 31 декабря 2008 года распоряжением Владимира Путина, который в тот момент был премьер-министром. Поводом стал большой объем нелегальной водки на рынке. Водочные заводы уклонялись от уплаты акциза, а бюджет терпел миллиардные убытки. Эксперты тогда подсчитывали, что до 60% всей водки в России продаётся нелегально. Новый регулятор должен был покончить с этим.

Игорь Чуян к тому времени был известным человеком на алкогольном рынке. До прихода в федеральную службу он руководил ФГУП «Росспиртпром» — госкомпанией, куда государство передало все принадлежащие ему доли в водочных и спиртовых заводах. В тот момент на рынке ходили упорные слухи, что правительство готовит «Росспиртпром» к приватизации, а потенциальным покупателем компании называли ещё одного друга Путина — Аркадия Ротенберга. Документальных подтверждений эти слухи так никогда не получили, однако многие сотрудники алкогольных компаний считали, что Чуян — это «человек Ротенберга». Этим впоследствии и объясняли его непотопляемость на посту главы Росалкогольрегулирования.

Возглавив ведомство, Чуян действительно жестко зачистил алкорынок. Сотни производителей и дистрибуторов алкоголя в России потеряли лицензии после проведенных регулятором проверок. Однако место ушедших игроков теневого рынка крепкого алкоголя заняла одна суперкомпания — «Статус-групп». Она занималась дистрибуцией алкоголя и, хотя была создана лишь в 2012 году, уже по итогам 2015 года неожиданно стала крупнейшим продавцом водки в стране с рыночной долей около 20%.

Успех «Статус групп» объяснялся тем, что компания продавала водку в магазинах по минимальной разрешенной цене — тогда она составляла 185 руб за «поллитровку». Конкуренты не могли обеспечить такую цену: после уплаты всех налогов самая дешевая водка других компаний стоила на полке около 230 руб.

Владельцы «Статус групп» скрывались за офшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В прессе компанию связывали с миллиардером Василием Анисимовым — близким другом Аркадия Ротенберга и экс-партнером Алишера Усманова по «Металлоинвесту». Анисимов подтверждал РБК «наличие интереса» к «Статус-групп», но отрицал свою причастность к ее бизнесу.

По версии следствия, опирающегося на показания свидетелей, «Статус-групп» создал непосредственно Игорь Чуян, а компания действовала в его интересах. Схема работы была такая: «Статус-Групп» как дистрибутор размещал заказы на розлив водки на 11 водочных заводах в Кабардино-Балкарии. Заводы выпускали огромные объемы водки под брендами «Добрый медведь», «Калина красная», «Старая марка» и другими. При этом производители не платили акциз — 100 рублей с бутылки 185 руб в рознице. Эти деньги получал организатор и участники схемы.

Как уходили от акцизов и причем тут банк Егорова

Согласно российскому законодательству, производители должны подавать заявку в Росалкогольрегулирование на получение акцизных марок под запланированный объем производства алкоголя. Они сразу оплачивают ведомству стоимость самих марок (1,7 руб за штуку), но акциз платят только после того, как бутылка с наклеенной маркой сходит с линии розлива, а затем поступает дистрибутору и через него — в магазины и рестораны.

Чтобы государство гарантированно получило акцизные деньги, с заявкой на марки производитель должен представить в Росалкогольрегулирование банковскую гарантию. Если по какой-то причине производитель водки не уплатит акциз, то сделать это придется банку, выдавшему гарантию. Для «Статус групп» таким банком стал ОФК. Хотя Николаю Егорову и принадлежало в нем 25%, по данным источников «Открытых медиа», сам адвокат оперативным управлением банком не занимался. Остальные 75% по версии источника, близкого к следствию, принадлежали представителям Чуяна.

Итак, возглавляемое Чуяном ведомство выдавало огромные количества марок малоизвестным кабардинским заводам вместе с гарантиями «ОФК-банка». Дальше происходило следующее: полученные заводами марки оформлялись как недействительные (брак при печати, вымокли, сгорели при пожаре и т. д.). Завод вместе с Росалкогольрегулированием составлял акт аннулирования этих марок. Но в реальности сотрудники завода наклеивали списанные марки на бутылки, которые затем отправлялись в розницу по всей стране.

Сегодня бутылка с такой списанной маркой не прошла бы на кассе магазина: система ЕГАИС, к которым подключены кассы магазинов, выдала бы ошибку. Однако в 2015 году ЕГАИС в рознице не был внедрен, и ритейлеры охотно брали ходовой товар, внешний вид которого не вызывал вопросов. Тем более, что «Статус-Групп» к тому времени официально получила статус партнера государственного «Росспиртпрома».

Такие огромные объемы марк, которые одни и те же заводы постоянно списывают по разным причинам, должны были вызвать вопросы контролирующих органов. Но контролирующим органом в этом случае было само Росалкогольрегулирование, поэтому проблем у участников схемы не было.

Проблемы начались в 2016 году, когда в Кабардино-Балкарии по инициативе ФСБ и налоговой службы на заводах, с которыми работала «Статус-групп», прошли проверки с привлечением силовиков. Производство было остановлено, на директоров заводов завели дела об уклонениии в уплате налогов в особо крупном размере. На момент проведения операции ущерб от неуплаты акцизов оценивался более чем в 23 млрд рублей.

Почему не арестовали Чуяна в 2016 году

О том, что глава Росалкогольрегулирования стоит за «кабардинской схемой» «Статус-групп», говорили многие. Эта тема всплыла даже на правительственном часе в Совете Федерации, и глава Совфеда Валентина Матвиенко два года назад заявила, что отправит запрос в компетентные органы по поводу «Статус групп» и ее бенефициаров. Но никаких проблем с законом не возникло ни у Чуяна, ни у «Статус-групп».

Формально «Статус групп» просто заказывал водку у «нечистых на руку заводов», и руководство компании утверждало, что не знало, что те не платили акцизы. Чуяну же можно было поставить в вину лишь недостатки в работе по пресечению нелегального производства. Сам он постоянно ссылался на «непростую ситуацию» на Кавказе: якобы экспертов его ведомства не пускали на заводы, а местная полиция сама крышевала нелегальное производство.

Поддержку Чуяну в этот момент оказал вице-премьер Александр Хлопонин, курировавший алкогольную отрасль — а до 2014 года тот же Хлопонин был одновременно и полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. По версии вице-премьера, производители нелегальной водки, недовольные тем, что Чуян слишком жестко зачищает рынок, начали против него информационную атаку. И глава Росалкогольрегулирования устоял. Однако без заводов в Кабардино-Балкарии схема дала сбой. «Статус-групп» лишилась проверенных площадок, а за выдачей марок стали тщательнее следить Минфин и ФНС.

Тут же проблемы начались и у «ОФК-банка». С кабардинских заводов было невозможно взыскать сумму ущерба, нанесенного бюджету, поэтому счета выставили дававшему гарантии банку. Небольшому банку погасить такую сумму обязательств нереально, и весной 2018 он лишился лицензии.

Другим пострадавшим стала крупная дистрибуторская компания «Кристалл-Лефортово». В апреле 2017 года «Статус-групп» отдал права на дистрибуцию своих брендов, а сам вступил в процесс ликвидации. Совладелец «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана на официальном сайте копании выложил материалы, из которых следует, что после ликвидации «Статус-Групп» на его компанию перешли обязательства перед кредиторами на сумму около 6 млрд руб, что повлекло банкротство уже его бизнеса.

Таким образом, Николай Егоров и Павел Сметана впервые публично признали, что организатором самой крупной в истории России алкогольной аферы был чиновник, который должен был бороться с нелегальным алкогольным рынком — Игорь Чуян.