Президента страны Никоса Анастасиадиса заподозрили в коррупции из-за выдачи паспорта бывшему акционеру Промсвязьбанка

Экс-совладелец Промсвязьбанка и некогда самый богатый сенатор России Виктор Пичугов в декабре 2018 года получил гражданство Кипра по программе для инвесторов — схеме, осуждаемой Евросозом за отсутствие прозрачности и контроля, сообщило кипрское оппозиционное издание Haravghi.

Схема «гражданство в обмен на инвестиции», запущенная на Кипре в 2007 году после экономического коллапса, позволила привлечь в экономику страны около €5 млрд, по большей части в строительный сектор. Заметный приток инвесторов по программе начался с 2013 года, когда она была распространена на лиц, не проживающих постоянно в стране. В 2016 году порог инвестиций для претендентов на «золотой паспорт» был снижен в два с лишним раза. Сейчас для получения гражданства Кипра необходимо вложить за три года не менее €2 млн в недвижимость и инфраструктурные проекты или кипрские компании или инвестфонды, либо во все это сразу (в последнем случае, при комбинировании инвестиций, не менее €500 тысяч должно было вложено в государственные бонды).

Бизнесмен стал киприотом благодаря своей жене, подавшей заявку на натурализацию по инвестиционной схеме, он имел на это право как супруг инвестора, подтвердил «Открытым медиа» знакомый Пичугова. С самим бизнесменом связаться не удалось.

Чем известен Виктор Пичугов

60-летний сибиряк Виктор Пичугов в 1990-е занимался нефтяным бизнесом, а после продажи активов ушел в политику. В 2001 году он был избран депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), в 2004—2006 годах возглавлял Нижневартовский район округа, затем стал сенатором от ХМАО. После подачи декларации о доходах он не раз оказывался самым богатым членом Совета Федерации. Даже в 2014 году, когда политики и чиновники избавлялись от зарубежных активов, Пичугов среди прочего задекларировал дом в Великобритании и недвижимость Монако.

В октябре 2015 года Пичугов ушел из Совфеда по собственному желанию, а уже в декабре купил у братьев Ананьевых 10% акций Промсвязьбанка (тогда такой пакет стоил около 7,6 млрд рублей). Через кипрский офшор Marbale Universal он получил и 10% банка «Возрождение», тоже принадлежащего Ананьевым. Доли в этих банках Пичугов продал в феврале 2017 года. В декабре 2018 года, как раз тогда, когда экс-сенатор получал гражданство Кипра, выяснилось, что у российских властей есть вопросы к его сделкам с Ананьевыми.

Промсвязьбанк, перешедший под управление государства, в конце 2018 года подал рекордный иск к бывшим владельцам: он требует с Ананьевых 282,2 млрд руб за причиненные банку убытки, сообщили «Ведомости». По данным издания, одна из оспариваемых Промсвязьбанком сделок была проведена как раз с Пичуговым: ему через кипрский офшор было перечислено 450 млн рублей. Куда потом делись эти деньги, выяснить не удалось. Пичугов тогда не стал комментировать эту историю.

Что не так с гражданством Пичугова

Оппозиционные политики заподозрили, что стать гражданином Кипра россиянин мог при помощи структур, связанных с семьей президента страны Никоса Анастасиадиса. Это вызвало политический скандал, пишет англоязычный ресурс Cyprus property news.

Претензии к Анастасиадису из-за выдачи паспорта Пичугову следующие.

Промсвязьбанк купил в Лимассоле четырехэтажное здание у девелоперской фирмы Imperio Properties, одним из совладельцев которой являлся Ианнис Мизирлис, зять президента Анастасиадеса. Когда Imperio Properties в 2012 году завершила строительство здания, получившего название Ino. Promsvyazbank Tower, Ианнис и его брат Антонис Мизирлис были директорами фирмы. Эта сделка, по мнению кипрских акционеров, может указывать на коррупционную составляющую в предоставлении гражданства бывшему акционеру Промсвязьбанка Пичугову.

Оппозиция также требует проверить, не участвовала ли в обработке заявки Пичуговых на гражданство юридическая фирма семьи президента Кипра (в 2013 году, сразу после избрания, он передал её акции дочерям). Компания, носящая имя Анастасиадиса, оказывает подобные услуги, хотя и не часто. Она обработала 40 из 4800 заявок на гражданство, поданных за время существование программы «золотых паспортов». Через какого провайдера получал визу Пичугов, не известно.

История с визой для экс-сенатора вновь привлекла внимание к бизнесу семьи Анастасиадеса, который только на прошлой неделе уверял журналистов, что не вовлечен лично в спорную программу натурализации инвесторов, пишет Cyprus property news.

«Есть будут найдены хоть какие-то свидетельства моей вовлеченности, я готов предстать перед судом или даже уйти в отставку», — говорил президент. Сейчас лидеры оппозиционной партии Akel требуют проверить, не было ли в истории с предоставлением гражданства Пичугову конфликта интересов или взятничества.

Imperio Properties отклоняет все обвинения, называя их политически мотивированными нападками на президента и его семью. Компания заявила, что российский банк купил у неё здание в 2008 году, когда действующая схема предоставления гражданства за инвестиции еще не работала. В то время Пичугов не был акционером банка, он приобрел акции этой финансовой организации в 2015 году, через семь лет после завершения сделки со зданиям, говорится в заявлении Imperio. Компания подчеркивает, что её основными видами деятельности с момента создания в 2003 году были строительство и продажа недвижимости иностранным инвесторам, и в момент совершения сделок она не знала, собирается ли покупатель в будущем претендовать на гражданство. «Любые усилия связать инвестора и его запрос на гражданство с Imperio будут ошибкой», — уверяют в компании.

По данным правительства Кипра, большинство заявок на гражданство в 2018 года были обработаны кипрским отделением PricewaterhouseCoopers (184). На втором месте оказалась фирма Andreas Demetriades & Co LLC, (137 заявлений). На третьем месте фирма Michael Kyprianou and Co LLC (123 заявления), затем следуют Areti Charidemou & Associates LLC (119), и аудиторская фирмой KPMG с 114.

В опубликованном в январе докладе Европейская Комиссия предупредила, что программы некоторых государств ЕС, в том числе Кипра, по продаже паспортов и виз богатым иностранцам позволяют организованным преступным группам проникнуть в Евросоюз и повышают риск отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов. Авторы доклада считают недостатком кипрской схемы недостаточно тщательную проверку происхождения капиталов у претендентов на гражданство.

Недавно ОЭСР внесла кипрские схемы по выдаче «золотых паспортов» в свой черный лист.